PDF《河南双汇投资发展股份有限公司 2018 年监事会工作报告》

1 河南双汇投资发展股份有限公司

2018 年监事会工作报告 各位股东、各位代表:

2018 年,公司监事会全体成员,本着对全体股东负责的精神, 认真履职,独立行使监督职权,对公司的生产经营、重大事项、财 务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行监督检查,维 护了公司、股东及员工的合法权益.

现将

2018 年度监事会主要工 作报告如下:

1、报告期内监事会会议情况 本报告期内公司共召开

6 次监事会会议,具体情况及决议内容 如下: (1)2018 年3月24 日,召开第六届监事会第十一次会议,会 议审议通过了公司《2017 年监事会工作报告》、《2017 年年度报 告和年度报告摘要》、《2017 年度利润分配预案》、《关于对公司 内部控制自我评价报告的审核意见》和《关于续聘会计师事务所的

2 议案》. (2)2018 年4月24 日,召开第六届监事会第十二次会议,会 议审议通过了公司《2018 年第一季度报告》. (3)2018 年8月6日,召开第六届监事会第十三次会议,会议 审议通过了《关于公司监事会换届选举监事的议案》. (4)2018 年8月13 日,召开第六届监事会第十四次会议,会 议审议通过了公司《2018 年半年度报告和半年度报告摘要》. (5)2018 年8月22 日,召开第七届监事会第一次会议,会议 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》. (6)2018 年10 月28 日,召开第七届监事会第二次会议,会 议审议通过了《2018 年第三季度报告》、《2018 年前三季度利润 分配预案》.

2、监事会对公司

2018 年有关事项检查的情况 (1) 公司依法运作情况: 报告期内, 公司监事会依据 《公司法》 、 《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权,积极参加股东 大会、董事会会议、年度和月度生产经营分析会,对公司的决策程 序、内部控制制度的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情 况进行了监督,监事会认为:公司决策程序合法,公司内部控制制

3 度有效地控制了企业的各项经营风险,董事、经理在执行公司职务 时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为. (2)检查公司财务情况:监事会对

2018 年度公司的财务状况 和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制 度健全、财务运行稳健.安永华明会计师事务所对公司也出具了标 准无保留意见的审计报告,报告真实反映了公司的财务状况和经营 成果. (3)检查公司对外投资情况:2018 年,公司的重大对外投资行 为均履行了必要的审议程序,未发现对外投资活动中存在内幕交易 行为以及损害股东利益尤其是损害中小股东利益的行为. (4)检查公司关联交易情况:公司的关联交易,主要是与日常 经营相关的产品购销业务.经检查,价格由协议双方协商,交易价 格公允,没有损害本公司的利益. (5)对公司内部控制评价报告的审核意见:公司监事会对公司

2018 年度内部控制的自我评价报告、 公司内部控制制度的建设和运 行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度 体系,内部的稽查中心、审计中心、品管中心、安全中心等部门按 照年度计划开展有效监督,公司内部控制的自我评价报告真实、客4观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况.

2019 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、 《公司章程》 和中国证监会、深圳证券交易所等有关规定,忠诚、勤勉地履行职 责,维护公司、股东及员工的合法权益. 河南双汇投资发展股份有限公司 监事会