PDF《兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告》

1 股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2018-092 兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告 重要内容提示: ? 日常关联交易事项:兖州煤业股份有限公司( 兖州煤业 、 公司 、 本公司 )与兖矿集团有限公司( 兖矿集团 ) 签署《委托管理专项协议》,兖矿集团委托兖州煤业对兖矿集 团所属的中垠物产有限公司、中垠融通(上海)国际贸易有限 公司、兖矿铝业国际贸易有限公司、兖矿煤化供销有限公司、 青岛东方盛隆实业公司、山东兖矿铝用阳极有限公司、山东兖 矿济三电力有限公司、兖矿集团有限公司南屯电力分公司(以 下统称 标的公司 )实施专业化管理.

? 日常关联交易对公司的影响: 日常关联交易协议按一般商业条 款订立,交易项目的定价政策体现公平合理原则,符合公司及 全体股东利益;

日常关联交易可以避免在相关业务领域形成同 业竞争;

日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经 营成果产生不利影响;

公司与控股股东在业务、人员、资产、 机构、财务等方面独立,日常关联交易不会对公司独立性产生 实质影响. ? 过去

12 个月与兖矿集团进行的未达到股东大会审批标准的关 联交易累计

3 笔,合计金额 3,902.9 万元. ? 本次交易不构成重大资产重组, 上述事项已经公司第七届董事 会第二十次会议审议批准,无需提交公司股东大会审议.

一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

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(一)日常关联交易履行的审批程序 经公司

2018 年12 月5日召开的第七届董事会第二十次会议讨论 审议,批准了《关于受托管理兖矿集团部分权属公司的议案》. 公司董事会成员共

11 人,出席董事会会议的董事

11 人,3 名关 联董事回避表决, 其他

8 名非关联董事(包括

4 名独立董事)一致同意 该议案.参加表决的董事人数符合法定比例,会议的召开及表决程序 合法有效.

(二)独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司

4 名独立董事于

2018 年12 月4日发表事前认可意见, 同意 将《关于受托管理兖矿集团部分权属公司的议案》提交公司第七届董 事会第二十次会议讨论审议. 独立董事参考公司提供的相关资料后, 在董事会上发表独立意见 如下: 1.公司董事会对《关于受托管理兖矿集团部分权属公司的议案》 的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《兖州煤业股份 有限公司章程》规定;

2.公司受托管理标的公司, 可以避免在相关业务领域形成同业竞 争,充分发挥公司物流贸易和电力业务的专业化管理能力,做大做强 物流贸易和电力业务板块,充分发挥规模优势和协同效应,增强市场 竞争力,进一步提升公司经济效益;

3.签订的关联交易协议按一般商业条款订立, 关联交易的上限交 易金额对公司及独立股东而言公平合理, 订立关联交易协议符合公司 及独立股东整体利益.

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况 公司名称:兖矿集团有限公司 统一社会信用代码:91370000166120002R 类型:有限责任公司(国有控股) 住所:邹城市凫山南路

298 号 法定代表人:李希勇