PDF《兖州煤业股份有限公司》

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兖州煤业股份有限公司 YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成?的股份有限公司) (股份代码:1171) 海外监管公告 於其他市场披露的资料 本公告乃根 《香港 ?合交?所有限公司证券上市规则》 第13.10B条的披?义务而作出 . 兹载?兖州煤业股份有限公司日期为 2013?3月22日,在上海证券交 ?所网 站(www.sse.com.cn )和公司网站(www.yanzhoucoal.com.cn )刊登的「兖州煤业内部控制 审计报告」、「兖州煤业2012年度会计估计变更的专项说明」、「兖州煤业独立董事2012 年度述职报告」、「兖州煤业2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明」、「兖州煤业2012年度对外担保情况的专项说明和独立意见」,仅供?阅. 承董事会命 兖州煤业股份有限公司 董事长 ?位民 中国山东?邹城市 2013?3月22日 於本公布日期,公司董事为李位民先生、王信先生、张英民先生、石学让先生、吴玉祥 先生、张宝才先生及董云庆先生、而本公司的独?非执?董事为王显政先生、程法光先 生、王小军先生及薛有志先生. 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系

电话: telephone: +86(010)6554

2288 +86(010)6554

2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554

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7190 信永中和会计师事务所 内部控制审计报告 XYZH/2012A7006 兖州煤业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 兖州煤业股份有限公司(以下简称贵公司)2012 年12 月31 日财务报告内部控制的有效 性.

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制应用指引》 、 《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任.

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险. tr, xt*flfrFseF{F+En &

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2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554

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7190 信永中和会计师事务所 关于兖州煤业股份有限公司

2012 年度会计估计变更的专项说明 XYZH/2012AA7001-2 兖州煤业股份有限公司董事会: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了兖州煤业股份有限公司(以下简称贵公司) 2012年度财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表、2012年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表 附注,并于2012年3月22日出具了XYZH/2012A7001-2号无保留意见的审计报告. 按照企业会计准则、 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对会计估 计变更进行确认、计量和相关信息的披露是贵公司管理层的责任. 根据上海证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的要求, 我们出具了本专项说明. 除了对贵公司实施2012年度财务报表审计中所执行的会计估计变 更有关的审计程序外,我们未对本专项说明所述内容执行额外的审计程序.为了更好地理 解贵公司2012年度会计估计变更的情况, 本专项说明所述内容应当与已审2012年度财务报 告一并阅读.