PDF《陕西兴化化学股份有限公司 独立董事候选人声明》

十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董 事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管 理干部. 是否如否,请详细说明: 二十

一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和 退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公司任职的情形. 是否如否,请详细说明: 二十

二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加 强高等学校反腐倡廉建设的意见》 中关于高校领导班子成员兼任职务 -

6 - 的规定. 是否如否,请详细说明: 二十

三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理 暂行办法》的规定. 是否如否,请详细说明: 二十

四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立 董事和外部监事制度指引》的规定. 是否如否,请详细说明: 二十

五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司 董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定. 是否如否,请详细说明: 二十

六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事 任职资格的相关规定. 是否如否,请详细说明: -

7 - 二十

七、包括陕西兴化化学股份有限公司在内,本人兼任独立董 事的上市公司数量不超过

5 家, 且本人未在陕西兴化化学股份有限公 司连续担任独立董事达六年以上. 是否如否,请详细说明: 二十

八、 本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、 学历、 职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整. 是否如否,请详细说明: 二十

九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职情况等详细信息予以公示. 是否如否,请详细说明: 三

十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常 不亲自出席董事会会议的情形. 是否不适用 最近三年内, 本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会 会议__0__次,未出席会议__0__次. (未出席指未亲自出席且未委托 他人) -

8 - 三十

一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独 立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形. 是否不适用 如否,请详细说明: 三十

二、 本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关 部门处罚的情形;

是否如否,请详细说明: 三十

三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形;

是否如否,请详细说明: 三十

四、本人不存在年龄超过

70 岁,并同时在多家公司、机构 或者社会组织任职的情形. 是否如否,请详细说明:本人于

2013 年11 月年满

70 岁,但本人仅 任职于陕西兴化化学股份有限公司一家公司,有充足的精力履行职 责. 三十

五、 本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其 他情形. -

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