PDF《陕西兴化化学股份有限公司 独立董事候选人声明》

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1 - 陕西兴化化学股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王志明, 作为陕西兴化化学股份有限公司第

6 届董事会独 立董事候选人,现公开声明和保证,本人与陕西兴化化学股份有限公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董 事情形;

是否如否,请详细说明:

二、本人符合该公司章程规定的任职条件;

是否如否,请详细说明:

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作 指引》的规定取得独立董事资格证书;

是否如否,请详细说明:

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公 -

2 - 司及其附属企业任职.

是否如否,请详细说明:

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公 司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东. 是否如否,请详细说明:

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上 市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单 位任职. 是否如否,请详细说明:

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实 际控制人及其附属企业任职. 是否如否,请详细说明:

八、本人不是为陕西兴化化学股份有限公司或其附属企业、陕西 兴化化学股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨 询等服务的人员. -

3 - 是否如否,请详细说明:

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附 属企业有重大业务往来的单位任职, 也不在该有重大业务往来单位的 控股股东单位任职. 是否如否,请详细说明:

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形. 是否如否,请详细说明: 十

一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于 禁入期的人员;

是否如否,请详细说明: 十

二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员;

是否如否,请详细说明: 十

三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;

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4 - 是否如否,请详细说明: 十

四、 本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通 报批评;

是否如否,请详细说明: 十

五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他 任何影响本人独立性的情形. 是否如否,请详细说明: 十

六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定. 是否如否,请详细说明: 十

七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审 判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单 位的现职中央管理干部. 是否如否,请详细说明: 十

八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人 -

5 - 原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部. 是否如否,请详细说明: 十

九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董 事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央 组织部同意的中央管理干部. 是否如否,请详细说明: 二