PDF《天时软件有限公司》

此乃要件请即处理本通函仅供参考,并不构成收购、购买或认购证券之邀请或要约.

阁下如对本通函任何内容或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注 册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已将名下之天时软件有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函送交买主或承 让人,或送交经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主. 香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声 明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任 何损失承担任何责任. 天时软件有限公司(於香港注册成立之有限公司) 股份代号:8028 重选董事、购回及发行股份之一般性授权及股东周年大会通告天时软件有限公司谨订於二零零八年十月十六日下午三时三十分在香港举行股东周年大 会,大会通告载於本通函第7页至第10页.不论 阁下能否出席大会,谨请按照随附之代表 委任表格所印指示将表格填妥,并尽快交回本公司之注册办事处,地址为香港大埔香港科 学园第一期第9座1楼111-113室,惟无论如何须於大会或其任何续会指定举行时间四十八小 时前交回. 阁下填妥及交回代表委任表格后,届时仍可依愿亲自出席股东周年大会及於 会上投票. 本通函将由其寄发日期起至少一连七天载於创业板网站www.hkgem.com之 「最新公司公告」 一页及本公司网站www.timeless.com.hk. 二零零八年九月二十三日 联交所创业板(「 创业板」)之特色CiC创业板之定位乃为相比起其他在联交所上市之公司带有较高投资风险之公司提供一个上市 之市场.有意投资之人士应了解投资於该等公司之潜在风险,并应经过审慎周详之考虑后 方作出投资决定.创业板之较高风险及其他特色表示创业板较适合专业及其他资深投资 者. 由於创业板上市公司新兴之性质所然,在创业板买卖之证券可能会较於主板买卖之证券承 受较大之市场波动风险,同时无法保证在创业板买卖之证券会有高流通量之市场. 目录Cii C 页次 释义

1 董事会函件 1. 绪言

3 2. 重选董事

4 3. 购回股份之一般性授权注释备忘录

4 4. 二零零八年年报及股东周年大会

5 5. 责任声明

6 6. 推荐建议

6 股东周年大会通告

7 附录一 - 购回授权之说明文件

11 附录二 - 退任董事之履历

14 释义C1C在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下意义: 「股东周年大会」 指 本公司将於二零零八年十月十六日 (星期四) 假座香港 大埔香港科学园科技大道西5号第一期第9座1楼8号会 议室举行之股东周年大会或其任何续会 「章程细则」 指 本公司章程细则,以经不时采纳及修订者为准 「联系人」 指 具有创业板上市规则赋予该词之涵义 「董事会」 指 本公司董事会或获其正式授权之委员会 「公司条例」 指 香港法例第32章公司条例 (以经不时修订或补充者为 准) 「本公司」 指 天时软件有限公司,一家根咎趵断愀圩⒉岢 立之有限公司,其股份在创业板上市 「董事」 指 本公司董事 「创业板」 指 联交所创业板 「创业板上市规则」 指 香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则 (以经不 时修订、补充或修改者为准) 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「港元」 指 港元,香港现时之法定货币 「最后实际可行日期」 指 二零零八年九月十二日,即刊印本通函前为确定其中 若干资料之最后实际可行日期 「股东周年大会通告」 指 载於本通函第7页至第10页召开股东周年大会之通告 释义C2C「普通决议案」 指 股东周年大会通告所载拟提呈之普通决议案 「购回授权」 指 根仂豆啥苣甏蠡嵬ǜ嬷4(i)项普通决议案 (以 现时或任何经修订形式) ,拟授予董事购回不超过已发 行股本面值总额10%之股份之授权 「股份」 指 本公司每股面值0.05港元之缴足股份 (或不时适用之该 等其他面值) 「股东」 指 股份持有人 「股份发行授权」 指 根啥苣甏蠡嵬ǜ嫠氐4(ii)项普通决议案 (以现 时或任何经修订形式) ,拟授予董事发行股份之授权 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「附属公司」 指 本公司当时及不时之附属公司 (具公司条例之涵义) 「主要股东」 指 具有创业板上市规则赋予该词之涵义 「收购守则」 指 由香港证券及期货事务监察委员会发出之香港公司收 购及合并守则 董事会函件C3C天时软件有限公司(於香港注册成立之有限公司) 股份代号:8028 执行董事: 注册办事处: 郑健群先生 (主席) 香港 罗桂林先生 大埔 梁美嫦女士 香港科学园第一期 郑滢瑜女士 第9座1楼 冯振邦先生 111-113室 廖昀先生 独立非执行董事: 曾惠珍女士 伍国栋先生 陈镁英先生 敬启者: 重选董事、购回及发行股份之一般性授权及股东周年大会通告1. 绪言 在将於二零零八年十月十六日举行之股东周年大会上,将提呈下列决议案: (a) 重选将根鲁滔冈蛲巳渭 (符合资格) 膺选连任之若干董事;