PDF《信息披露 Information》

网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密 码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用. 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请. ⑵网络投票的时间 本次股东大会网络投票开始时间为

2010 年11 月8日15:00 时,网络投票结束时间为

2010 年11 月9日15:00 时. ⑶股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的网投票系统进行投票. ⑷注意事项 ①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

④如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击 投票 查询 功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询. ⑸投票举例 股权登记日持有 建峰化工 A 股的投资者,对公司议案投同意票,其申报如下: 股票代 码 买卖方 向 申报价 格 申报股 数360950 买入 100元 1股

五、其他

1、会议联系方式 联系单位:重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部 联系人::刘燕 李海涛 联系

电话:( 023)

72591275 传真:( 023)

72591275 邮编:408601

2、现场会议为期半天,与会者住宿和交通费自理. 特此公告. 重庆 建峰化工 股份有限公 司董事会2010 年10 月20 日授权委托书兹全权委托 先生( 女士) 代表本人( 本单位) 出席重庆建峰化工股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会,并代为行使表 决权. 委托人签名或法人单位盖章: 受委托人签名: 委托人身份证号码: 受委托人身份证号码: 委托人股东帐号: 受委托人联系

电话: 委托人持有股数: 委托人联系

电话: 委托日期: 委托书有效期: 股票 简称:建峰 化工股票代 码:000950 编号:2010-029 重庆建峰化工股份有限公司董事会关于 收购建峰集团三聚氰胺资产暨关联交易的公告 本公 司及董事 会全体成员 保证信息披 露的内容真 实 、准 确 、完整 ,没有虚假记 载 、误 导 性陈 述或重大遗 漏.

一、关联交易概述 为促进本公司持续健康发展,积极推进和落实公司发展战略,同时完成公司

2009 年年度报告中 为减少关联交易,并延长公司 产业链,公司拟择机购买控股股东关联度较大的经营性资产 的工作任务,公司拟以现金( 自有资金) 16,330.96 万元购买建峰集团 三聚氰胺资产.

2010 年10 月17 日,重庆建峰化工股份有限公司( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十八次会议以

7 票 赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《 关于收购建峰集团三聚氰胺资产的议案》 . 在审议本案时,关联董事曾中全先生、何平先生、李先文先生、阴文强先生、陈汉清先生、李华夏女士按《 公司章程》 的规定回避 表决,同时公司独立董事发表了事前审核意见和独立意见.

二、关联方基本情况 建峰集团前身国营八一六厂始建于

1966 年,1990 年12 月更名为中国核工业建峰化工总厂,2008 年12 月31 日,企业名称变更 为重庆建峰工业集团有限公司,注册资本 115,154.48 万元,法定代表人为曾中全,住所为重庆市涪陵区白涛镇,企业类型为国有独 资的有限责任公司. 其控股股东为重庆化医控股( 集团) 公司,占股比例 100%. 建峰集团经营范围为普通货运;