编辑: 旋风 2017-11-06
股票 简称:建峰 化工股票代 码:000950 编号:2010-028 重庆建峰化工股份有限公司董事会 关于召开

2010 年第一次临时股东大会的通知 本公 司及董事 会全体成员 保证信息披 露的内容真 实 、准 确 、完整 ,没有虚假记 载 、误 导 性陈 述或重大遗 漏.

公司第四届董事会第十八次会议决定,将于

2010 年11 月9日( 星期二) 召开

2010 年第一次临时股东大会,召开会议有关事项 通知如下:

一、 会议基本情况

1、股东大会召集人:重庆建峰化工股份有限公司董事会

2、会议召开时间:2010 年11 月9日( 星期二) 下午 14:30 网络投票时间:2010 年11 月8日―― ―2010 年11 月9日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2010 年11 月9日9:30-11:

30、13:00-15:00;

通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010 年11 月8日下午 15:00―― ―2010 年11 月9日下午 15:00 中的任意时间.

3、会议地点:重庆市渝北区松牌路

81 号6楼会议室

二、 会议审议事项

1、关于收购建峰集团三聚氰胺资产的议案

三、会议出席对象

1、凡于

2010 年11 月5日( 星期五) 交易结束后,在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东,均有资格出席本次股 东大会并参与表决,也可以委托代理人出席和参与者表决,该股东代理人不必是公司的股东.

2、公司董事、监事及公司聘请的见证律师.

3、公司高级管理人员列席本次会议.

四、会议登记方式 ( 一) 现场会议登记方式

1、登记方式 法人股东如系法定代表人参与会议,应持股东账户卡、组织机构代码证、法人代表证明书、本人身份证进行登记,如系委托代理 人参加会议,应持法人授权委托书、股东账户卡 、委托人及代理人身份证进行登记. 社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡 、本人身份证复印件;

如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、委托人 和本人身份证复印件. 异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记.

1、登记时间 2010年11 月8日( 星期一) 上午 9:00~12:00;

下午 2:00~5:00

2、登记地点 重庆市涪陵区白涛镇 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部 ( 二) 采用交易系统投票的投票程序

1、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票. 该证券相关信息如下: 证券代 码 证券简 称 买卖方 向 买入价 格360950 建峰投 票买对应申 报价格

2、股东投票的具体程序 ( 1) 输入买入指令;

( 2) 输入证券代码 360950;

( 3) 输入对应申报价格:在 买入价格 项下输入对应申报价格,情况如下: 序号 证券简 称 表决事 项 对应申 报价格 (元)

100 建峰投 票 议案一 1.00 ( 4) 输入委托股数:在 买入股数 项下,表决意见对应的申报股数如下: 表决意 见种类 同意 反对 弃权 对应的 申报股 数123(5) 确认投票委托完成.

3、计票规则 在计票时,同一表决权只能选择现场或网络中的一种. 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准.

4、采用互联网系统的身份认证与投票程序 ⑴股东获取身份认证的具体流程 按照《 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认 证. 申请服务密码的,请登陆

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