PDF《新疆广汇实业股份有限公司 董事会第四届第三十四次会议决议...》

证券代码:600256 证券简称:广汇股份 公告编号:2011-018 新疆广汇实业股份有限公司 董事会第四届第三十四次会议决议公告 暨召开

2011 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第三十四次会议通知和 议案于

2011 年5月23 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出,于2011 年5月30 日在本公司会议室召开.董事长王力源先生因个人原 因未出席及主持本次会议,经半数以上董事共同推举,由董事、总经 理陆伟先生主持本次会议.应到会董事

11 人(其中独立董事

4 人) , 实际到会董事

8 人(其中独立董事

4 人) ;

董事{冬因工作原因未能亲 自出席会议,委托董事康敬成出席会议;

董事王建军因出国未能亲自 出席会议,委托董事陆伟出席会议.公司部分监事、高级管理人员列 席了会议.符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 和本公司《章程》的有关规定.会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 同意尚继强、向东、孔令江、赵亮、陆伟、王建军、康敬成、薛 维东为公司第五届董事会非独立董事候选人. 公司董事会对第四届董事会非独立董事在任职期间为公司所做的 贡献表示衷心的感谢! 同意提交公司股东大会审议. 因第五届董事会非独立董事候选人人数超过《公司章程》规定的 人数,因此股东大会表决时采用累积投票制,实行差额选举. 董事候选人个人简历: 尚继强 男,1961 年12 月1日出生,中共党员,1998 年获得四 川联合大学工商管理研究生学位,2006 年获得天津大学工商管理学院 硕士学位,高级经济师.现任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公 司执行董事、总裁、党委副书记.曾任新疆广汇新能源有限公司董事 长.经新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司提名推荐为本公司第

1 五届董事会董事候选人,为本公司关联董事候选人. 向东 男,1962 年8月31 日出生,中共党员,大学学历,高级工 程师.现任本公司第四届董事会董事,新疆广汇实业投资(集团)有限 责任公司执行董事,新疆广汇新能源有限公司董事长兼总经理.曾任新 疆广汇液化天然气发展有限责任公司总经理、董事长,新疆广汇实业投 资(集团)有限责任公司副总裁,本公司第二届、第三届董事会董事、 副总经理.经新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司提名推荐为本公 司第五届董事会董事候选人,为本公司关联董事候选人. 孔令江 男,1964 年11 月14 日出生,中共党员,1986 年获得新 疆财经学院金融专业本科学士学位,

1994 年获得经济师职称. 现任本公 司第四届董事会董事、 新疆广汇实业投资 (集团) 有限责任公司副总裁、 广汇汽车服务股份公司董事.曾任新疆国际信托投资公司总经理助理, 上海维奥通讯技术有限公司副总经理, 新疆国际信托投资有限公司上海 总部总经理,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司总裁助理,本公 司第三届董事会董事、董事会秘书、第四届董事会之董事会秘书.经新 疆广汇实业投资(集团)有限责任公司提名推荐为本公司第五届董事会 董事候选人,为本公司关联董事候选人. 赵亮 男,1974 年1月20 日出生,中共党员,1996 年获得北京邮 电大学计算机通信专业本科学历,2002 年获得中国人民大学 MBA 学历,