PDF《贵州国创能源控股（集团）股份有限公司》

贵州国创能源控股(集团)股份有限公司

600145 2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

4

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.10

六、 公司治理结构

14

七、 股东大会情况简介.18

八、 董事会报告

19

九、 监事会报告

25

十、 重要事项

26 十

一、 财务会计报告

35 十

二、 备查文件目录

63 2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 周剑云 主管会计工作负责人姓名 杨强华 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 董青 公司负责人周剑云、主管会计工作负责人杨强华及会计机构负责人(会计主管人员)董青声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 ST 国创 公司的法定英文名称 GUIZHOU GUOCHUANG ENERGY HOLDING(GROUP)CO.,LTD 公司法定代表人 周剑云

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李陆军 王强 联系地址 贵阳市南明区护国路凯宾斯基 大厦

26 楼 贵阳市南明区护国路凯宾斯基 大厦

26 楼 电话 0851-5833622 0851-5833622 传真 0851-5833622 0851-5833622 电子信箱 gcdm600145@163.com gcdm600145@163.com

(三) 基本情况简介

3 注册地址 贵阳市南明区青云路乙栋

1 层 注册地址的邮政编码

550003 办公地址 贵阳市南明区护国路凯宾斯基大厦

26 楼 办公地址的邮政编码

550002 电子信箱 gcdm600145@163.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.see.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 国创

600145 *ST 国创

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年1月28 日 公司首次注册登记地点 重庆市江津区油溪镇 首次变更 公司变更注册登记日期

2002 年9月5日公司变更注册登记地点 重庆市江津区 企业法人营业执照注册号

5000001801226 1-2-1 税务登记号码

500381203568827 组织机构代码 20356882-7 最近变更 公司变更注册登记日期

2007 年8月24 日 公司变更注册登记地点 重庆市江津区德感工业园 企业法人营业执照注册号

5000001801226 1-2-1 税务登记号码

500381203568827 组织机构代码 20356882-7 最近变更 公司变更注册登记日期

2010 年11 月18 日 公司变更注册登记地点 上海市金山区山新路

127 号3号楼 企业法人营业执照注册号

500000000004340 税务登记号码

500381203568827 组织机构代码 20356882-7 最近变更 公司变更注册登记日期