PDF《航天晨光股份有限公司 二届十次董事会决议公告》

四、会议审议内容

1、关于公司符合公开发行股票条件的议案

2、逐项审议关于公司

2006 年公开发行股票方案的议案

3、关于本次募集资金使用可行性报告的议案

4、关于前次募集资金使用情况说明的议案

5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案

五、网络投票的操作流程

1、投票流程 (1)投票代码 沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量

738501 晨光投票

14 5 (2)表决议案 买卖方向为 买入 .议案与 申报价格 的对应具体如下: 序号 表决议案对应的申报价格

1 关于公司符合公开发行股票条件的议案

1 元2关于公司

2006 年公开发行股票方案的议案 - (1) 发行股票的种类和面值

2 元(2) 发行方式

3 元(3) 发行数量

4 元(4) 发行对象

5 元(5) 发行价格和定价方式

6 元(6) 上市地点

7 元(7) 募集资金用途 - a 航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线技术 改造项目

8 元b掘进机等主营机电产品出口技术改造项目

9 元(8) 本次公开发行股票决议的有效期

10 元(9) 本次发行前滚存未分配利润的分配

11 元3关于本次募集资金使用可行性报告的议案

12 元4关于前次募集资金使用情况说明的议案

13 元5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具 体事宜的议案

14 元(3)表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意

1 股 反对

2 股 弃权

3 股(4)投票举例 A、股权登记日持有 G 晨光 股票的沪市投资者,对《关于公司符合公开发 行股票条件的议案》投同意票,其申报如下: 投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数

738501 1 元 买入

1 股B、股权登记日持有 G 晨光 股票的沪市投资者,对《关于公司符合公开发 行股票条件的议案》投反对票,其申报如下: 投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数

738501 1 元 买入

2 股6C、股权登记日持有 G 晨光 股票的沪市投资者,对《关于公司符合公开发 行股票条件的议案》投弃权票,其申报如下: 投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数

738501 1 元 买入

3 股

2、投票注意事项 (1)对同一方案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准. (2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计.

六、投票规则 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网 络投票中的一种表决方式,不能重复投票.如果出现重复投票将以第一次投票为 准.

七、会议出席对象

1、本次临时股东会议的股权登记日为

2006 年9月8日.在股权登记日登记 在册的全体股东均有权参加本次股东会议.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司董事会邀请的人员.

八、现场会议登记事项

1、登记手续: ⑴法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、 出席会议人身份证件,办理登记手续. ⑵个人股东持本人身份证、个人股东帐户卡,办理登记手续. ⑶受委托代理人持本人身份证、 委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东 帐户卡,办理登记手续.授权委托书格式附后. 异地股东可用传真方式登记.

2、登记地点及授权委托书送达地点: 江苏省南京市江宁经济开发区天元中路