PDF《航天晨光股份有限公司 二届十次董事会决议公告》

1 证券代码:600501 证券简称:G 晨光 编号:临2006-018 航天晨光股份有限公司 二届十次董事会决议公告 暨召开

2006 年度第一次临时股东大会的通知 航天晨光股份有限公司于

2006 年8月12 日以传真或专人送达的方式通知公 司全体董事、监事、高级管理人员召开二届十次董事会会议,会议于

2006 年8月24 日上午

9 时在公司科技大楼八楼三号会议室召开,公司董事长杜尧为本次 会议的主持人.

杜尧、郭勇、孙俊、王家午、尹惠芳、李英德、杨雄胜、黄伟民 共八名董事亲自出席会议.董事吴启宏因公出差未能亲自参会,授权委托董事杜 尧代为出席会议并行使表决权.公司监事、高级管理人员列席了会议.本次会议 符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定.经过充分讨论, 通过如下决议:

一、审议通过《公司

2006 年中期报告及摘要》 .

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过《关于公司符合公开发行股票条件的议案》 .

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 根据《公司法》 、 《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、 法规的规定, 经公司认真自查, 认为符合公开发行境内上市人民币普通股 (A 股) 的条件.

三、逐项审议通过《关于公司

2006 年公开发行股票方案的议案》 . 为进一步提升公司的综合竞争力,增强公司的持续发展能力,公司拟公开发 行境内上市人民币普通股(A 股) ,具体方案如下:

(一) 、发行股票的种类和面值:本次公开发行的股票为境内上市人民币普 通股(A 股) ,每股面值人民币 1.00 元.

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(二) 、发行方式:本次公开发行采取网上、网下定价发行的方式.

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(三) 、发行数量:不超过

6000 万股.最终发行数量授权公司董事会与主承 销商根据具体情况协商确定.

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

2

(四) 、发行对象:在上海证券交易所开设 A 股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、 规章和政策禁止者除外) .本次发行不安排向全体原股东配售.

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(五) 、发行价格和定价方式:本次公开发行股票的定价原则为发行价格不 低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值. 具体发行价 格提请股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况协商确定.

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(六) 、上市地点:本次公开发行的股票发行完成后在上海证券交易所上市.

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(七) 、募集资金用途:本次公开发行募集资金计划用于: (1)航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线技术改造项目――投资 总额 3.8 亿元. (项目可行性报告详见上交所网站Hwww.sse.com.cnH)

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. (2) 掘进机等主营机电产品出口技术改造项目――投资总额 0.78 亿元. (项 目可行性报告详见上交所网站Hwww.sse.com.cnH)

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 对本次发行募集资金不足部分,公司将自筹解决.

(八) 、本次公开发行股票决议的有效期:自本议案经股东大会审议通过之 日起十二个月内有效.

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.