PDF《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司》

公告编号:2017-011

1 证券代码:833823 证券简称:综桓能源 主办券商:中银证券 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 关于公司及关联方为全资子公司提供担保的关联 交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司(以下称"公司")全资 子公司安陆嘉旭天然气有限公司拟从湖北银行股份有限公司孝感长 征支行借款

2000 万元人民币作为流动资金贷款,贷款期限为一年, 本次贷款以安陆嘉旭天然气有限公司名下的安陆长输管线 (云梦至安 陆段)资产作抵押担保以及公司、副董事长兼总经理安宏生先生作为 连带责任担保;

具体事项以安陆嘉旭天然气有限公司根据资金使用计 划与银行签订的借款合同为准.

公司

2017 年8月1日召开的第一届董事会第十六次会议,审议 《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司全资子公司安陆嘉旭 天然气有限公司贷款及公司为其提供保证担保的议案》、 《关于安宏 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-011

2 生为公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司贷款提供连带责任担 保的议案》,关联方 CARLSON CLARK SMITH 先生、副董事长安宏生先 生、董事黄应坚先生,按照《公司章程》的规定进行了回避,无关联 董事人数不足

3 人,以上议案将提交

2017 年第一次临时股东大会审 议.

(二)关联方关系概述

1、 公司为其全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司提供保证担保.

2、CARLSON CLARK SMITH 先生为公司及公司的全资子公司安陆 嘉旭天然气有限公司的董事长及法定代表人.

3、安宏生为公司的股东,持有公司 8,000,000 股股份,占公司 股份总额的 10%,为公司的副董事长、总经理,为公司的全资子公司 安陆嘉旭天然气有限公司的董事、总经理.

4、黄应坚为公司的董事,为公司的全资子公司安陆嘉旭天然气 有限公司的董事. 本次交易构成公司的关联交易.

(三)表决和审议情况 公司

2017 年8月1日召开的第一届董事会第十六次会议,与会 董事经认真审议并以记名式投票表决方式,通过如下议案:

(一)审议《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司全资子 公司安陆嘉旭天然气有限公司贷款及公司为其提供保证担保的议案》 , 并提请股东大会审议. 议案内容: 公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司拟从湖北 公告编号:2017-011

3 银行股份有限公司孝感长征支行申请

2000 万元人民币作为流动资金 贷款,贷款期限为一年,本次贷款以安陆嘉旭天然气有限公司名下的 安陆长输管线(云梦至安陆段)资产作抵押担保以及公司作为连带责 任担保;

具体事项以安陆嘉旭天然气有限公司根据资金使用计划与银 行签订的借款合同为准. 表决结果:根据《公司章程》规定,董事长 CARLSON CLARK SMITH 先生作为关联方,回避表决;

副董事长安宏生先生作为关联方,回避 表决;

董事黄应坚先生作为关联方,回避表决;

无关联董事人数不足

3 人,该项议案提交股东大会审议.

(二)审议《关于安宏生为公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限 公司贷款提供连带责任担保的议案》 . 议案内容:根据本次会议第一项议案的内容,安宏生作为公司副 董事长兼总经理,持有公司 10%股权;