PDF《福建省福投新能源投资股份公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

2019 年度经营管理目标,结合市场形势,经过公司内部研究讨论,编 制了公司

2019 年度财务预算方案.

(七)审议《关于支付致同会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度审计费用》 议案

2018 年,经公司董事会和股东大会审议同意续聘致同会计师事务所(特殊 普通合伙) (以下简称 致同所 )为公司财务报告审计机构.在年度财务报告的 审计过程中,致同所就年度财务报告相关事项与公司进行了有效沟通,并按约定 时间完成了审计工作.公司提议向致同所支付公司

2018 年度财务报告审计费用

25 万元整.

(八)审议《关于追认

2018 年度偶发性关联交易》议案

2018 年,本公司的子公司中海石油福建新能源有限公司向关联方中海石油 气电集团有限责任公司福建销售分公司采购天然气,金额为 149,981,901.84 元 (其中 72,787,872.08 元在

2018 年9月7日召开的

2018 年第三次临时股东大会 公告编号:2019-011 上已确认,此次为追加确认交易金额 77,194,029.76 元) ;

向关联方中海石油气 电集团有限责任公司粤东销售分公司采购天然气,金额为 167,416,200.39 元.

2018 年,本公司的子公司宁德福投新能源投资有限公司接受关联方福安市 中闽水务有限责任公司自来水服务,金额为 23,799.00 元. 具体内容详见公司于

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台)www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)发布的《福建省福投新能源投资 股份公司关于追认偶发性关联交易公告》 (公告编号:2019-009) .

(九)审议《关于偶发性关联交易》议案 本公司的子公司中海石油福建新能源有限公司根据业务发展及日常经营状 况,拟向关联方中海石油气电集团有限责任公司粤东销售分公司采购天然气,金 额为不超过 50,000.00 万元. 本公司子公司宁德福投新能源根据经营需要, 拟向关联方福安市中闽水务有 限责任公司接受自来水服务,金额为不超过 1.00 万元. 具体内容详见公司于

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)公布《福建省福投新能源投资 股份公司关于偶发性关联交易的公告》 (公告编号:2019-010) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证,由代理人代表自然人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、有委托人亲笔签署的授 权 委托书和代理人本人身份证.

(二)登记时间:2019 年5月15 日8:50-9:00

(三)登记地点:福州市鼓楼区五一北路

72 号五金大厦

8 层会议室

四、其他

(一)会议联系方式:福建省福州市鼓楼区五一北路

72 号五金大厦

8 楼;

0591-87712261 公告编号:2019-011

(二)会议费用:出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录

(一) 《福建省福投新能源投资股份公司第一届董事会第二十三次会议决 议》

(二) 《福建省福投新能源投资股份公司第一届监事会第七次会议决议》 福建省福投新能源投资股份公司 董事会

2019 年4月24 日 ........