PDF《福建省福投新能源投资股份公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-011 证券代码:839351 证券简称:福投股份 主办券商:东兴证券 福建省福投新能源投资股份公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会通知于

2019 年4月24 日以公告形式向各股东打出. 本次股东 大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定.本次会议无需相关部门 批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月15 日9:00-11:30. 预计会期 0.5 天. 开始时间:2019 年5月15 日9:00 结束时间:2019 年5月15 日11:30. 公告编号:2019-011

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 会议召开方式无需特殊说明的事项.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月9日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京大成(福州)律师事务所的律师.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事长就

2018 年度董事会工 作的实际情况进行了总结和汇报.

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会主席就

2018 年度监事 会工作的实际情况进行了总结和汇报.

(三)审议《2018 年年度报告及摘要》议案 根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司

2018 年年度报告予以汇报. 详见公司于

2019 年4月24 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)发布的《福建省福投新能源投资股份公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-007) , 《福建省福投新能源投资股份公 公告编号:2019-011 司2018 年年度报告》 (公告编号:2019-008) .

(四)审议《2018 年度财务决算报告》议案 公司根据

2018 年公司整体经营情况及审计机构致同会计师事务所(特殊普 通合伙)对我司

2018 年度审计报告出具的标准无保留意见,编制

2018 年度财务 决算报告.

(五)审议《2018 年度利润分配预案》议案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,福投股份

2018 年末可供分配 利润为 5,796,140.86 元.鉴于项目投资资金需求,为保持公司持续稳健经营, 本年暂不进行利润分配.

(六)审议《2019 年度财务预算方案》议案 根据公司《公司章程》 、 《预算管理办法》有关规定,以及

2018 年度财务决 算情况和