PDF《天津泰达股份有限公司 第七届董事会第四十四次（临时）会议...》

关联董事在审议表决中进行了回避,审议表决程序依法合规;

合同双 方本着公平、 公开、 公正的原则, 以市场价格条件为基础, 协商确定咨询服务费, 本次交易不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形.

三、 《关于选举第八届董事会董事的议案》 公司第七届董事会已届满,经公司控股股东天津泰达集团有限公司推荐,公3司董事会提名委员会审核,同意提名张秉军先生、胡军先生、马军先生、马恩彤 女士、韦剑锋先生和谢剑琳女士为公司第八届董事会董事候选人;

同意提名陈敏 女士、魏莉女士、仇向洋先生为公司第八届董事会独立董事候选人.董事和独立 董事候选人简历附后. 1. 以同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票,审议通过提名张秉军先生为公司第 八届董事会董事候选人. 2. 以同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票,审议通过提名胡军先生为公司第八届 董事会董事候选人. 3. 以同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票,审议通过提名马军先生为公司第八届 董事会董事候选人. 4. 以同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票,审议通过提名马恩彤女士为公司第八 届董事会董事候选人. 5. 以同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票,审议通过提名韦剑锋先生为公司第八 届董事会董事候选人. 6. 以同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票,审议通过提名谢剑琳女士为公司第八 届董事会董事候选人. 7. 以同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票,审议通过提名陈敏女士为公司第八届 董事会独立董事候选人. 8. 以同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票,审议通过提名魏莉女士为公司第八届 董事会独立董事候选人. 9. 以同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票,审议通过提名仇向洋先生为公司第八 届董事会独立董事候选人. 公司独立董事就第八届董事会董事候选人任职资格发表独立意见如下: 公司董事会提名的第八届董事会董事、 独立董事候选人提名程序合法、 有效;

经审查,被提名人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》和《公司章程》 等规定的任职条件, 独立董事候选人具备中国证监会《关于上市公司建立独立董 事制度指导意见》 所要求的独立性,不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及 禁入尚未解除的现象以及其他不允许担任董事、独立董事的情况;

同意本次董事 会提名的第八届董事会董事、 独立董事候选人,并以提案方式提请公司股东大会

4 审议. 恒琦先生因连续六年担任公司独立董事而离任,公司董事会对恒琦先生 在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢! 以上董事选举需提交公司

2014 年第五次临时股东大会采用累积投票制选举 产生, 其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会 选举.

四、决定于

2014 年8月8日召开

2014 年第五次临时股东大会 表决结果:以同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票获得通过. 具体安排详见另行发布的《天津泰达股份有限公司

2014 年第五次临时股东 大会的通知》 . 特此公告 天津泰达股份有限公司 董事会2014 年7月22 日5董事候选人简历 张秉军 男,51 岁,中共党员

一、教育背景 大学学历,学士学位,正高级工程师.