PDF《天津泰达股份有限公司 第七届董事会第四十四次（临时）会议...》

1 证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2014-55 天津泰达股份有限公司 第七届董事会第四十四次(临时)会议决议公告 天津泰达股份有限公司(以下简称 公司 )第七届董事会第四十四次(临时) 会议于

2014 年7月17 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知.

本次 会议于

2014 年7月21 日召开,应出席董事九人,实际出席九人,其中委托出席 三人. 董事长张秉军先生、 董事马恩彤女士和独立董事陈敏女士因公无法出席会 议,在充分知晓议案的前提下,分别书面委托董事胡军先生、董事马军先生和独 立董事魏莉女士代为行使表决权.全体监事及高级管理人员列席会议,会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议由副董事长马军先生主持,审议并 通过如下决议:

一、 《关于改聘会计师事务所的议案》 表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过. 为进一步提高公司财务及内控审计工作的效率和质量, 经董事会审计委员会 审核,同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2014 年度审计及财务报告内部控制审计服务, 聘期一年. 年度服务费预计为人民币358 万元,其中内控审计费用为人民币95万元. 董事会认为普华永道中天具备证券、期货相关业务审计从业资格,拥有专业 的审计团队和雄厚的技术支持力量,审计团队严谨敬业,具备承担大型上市公司 审计的能力,能够满足公司审计工作的要求. 独立董事同意聘请该所为公司提供

2014 年度审计及财务报告内部控制审计 服务. 鉴于中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)1993 年至

2013 年一直为 公司的审计单位,且该事务所在公司年度财务报告审计工作中表现出了较好的执 业能力及勤勉、 尽责的工作精神, 董事会对其长期以来的辛勤工作表示衷心感谢! 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 该议案需提交公司

2014 年第五次临时股东大会审议.

二、 《关于控股子公司扬州万运拟与泰达发展签订 Y-MSD 委托项目咨询服务 合同的关联交易议案》 表决结果:同意

8 票、反对

0 票、弃权

0 票. 该事项为关联交易,关联董事张秉军先生回避表决,实际行使表决权八人. 同意 Y-MSD 项目实施主体公司控股子公司扬州万运建设发展有限公司(简称 扬州万运 )与天津泰达发展有限公司(简称 泰达发展 )签订《Y-MSD 委托项目咨询服务合同书》 ,委托泰达发展为 Y-MSD 提供项目前期、规划设计、 招标施工、招商策划、物业运营管理准备等项目咨询服务. 经协商以市场价格条件为基础,合同约定服务期限自

2014 年7月1日起至

2019 年6月30 日止,咨询服务费用共计人民币 2,400 万元.其中,第一阶段服 务期为

2014 年7月1日至

2016 年6月30 日,咨询服务费用为人民币 1,800 万元;

第二阶段服务期为

2016 年7月1日至

2019 年6月30 日,咨询服务费用为 人民币

600 万元. 泰达发展注册资本

25 亿元人民币,由公司实际控制人天津泰达投资控股有 限公司(简称 泰达控股 )和天津开发区国有资产投资公司合资成立,其中泰 达控股出资占其注册资本的 20%.其法定代表人张秉军先生也是本公司董事长, 因此该事项构成关联交易. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组. 董事会认为本次交易有利于保证 Y-MSD 建设项目的顺利实施.合同双方本 着公平、公开、公正的原则,以市场价格条件为基础,协商确定咨询服务费.本 次交易不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形, 对本期和未来财务状况和经 营成果无重大影响. 公司独立董事对本次交易发表了独立意见, 认为本次交易得到了独立董事的 事先认可;