PDF《郑州煤矿机械集团股份有限公司》

第三节 收购决定及收购目的

9

一、收购目的.9

二、未来

12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划.9

三、本次收购所履行的相关程序及时间.10

第四节 收购方式

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一、收购人在上市公司中拥有权益的数量及比例.11

二、本次收购方案.12

三、本次拟转让股份的权利限制.12 郑州煤矿机械集团股份有限公司收购报告书摘要 1-2-3

第一节 释义 除非文意另有所指,下列简称在本收购报告书摘要中具有如下特定意义: 收购人、本公司、河南机械 装备投资集团 指 河南机械装备投资集团有限责任公司 郑煤机、上市公司 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司 《组建方案批复》 指 《河南省人民政府关于河南机械装备投资 集团有限责任公司组建方案的批复》 (豫政 文〔2015〕66 号) 河南省政府国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 本次收购、本次变更 指 河南省政府国资委将其持有的郑州煤矿机 械集团股份有限公司 32.14%的国有股权、 洛阳 LYC 轴承有限公司 100%的国有股权、 洛阳轴承控股有限公司 60.87%国有股权对 应净资产评估值出资,组建河南机械装备投 资集团,从而导致河南机械装备投资集团直 接控制郑煤机 32.14%的权益 本报告书摘要、收购报告书 摘要 指 《郑州煤矿机械集团股份有限公司收购报 告书摘要》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 收购人财务顾问 指 中原证券股份有限公司 LYC 指 洛阳 LYC 轴承有限公司 空分集团 指 开封空分集团有限公司 郑州煤矿机械集团股份有限公司收购报告书摘要 1-2-4 洛轴控股 指 洛阳轴承控股有限公司 关联方 指 就一方的关联方而言,指直接或间接控制该 方,或由该方直接或间接控制的,或与该方 受直接或间接共同控制的任何个人、公司、 合伙企业或其他实体.控制是指直接或间 接、 单独或共同拥有一个实体至少 50%的表 决权,或直接或间接、单独或共同拥有一个 实体的经营管理的权力,或能够对个人施加 重大影响. 第三方 指 除河南机械装备投资集团及其关联方之外 的任一方. 工作日 指 中国的任何除星期

六、星期日和法定假日外 的一天. 元指人民币元 中国 指 中华人民共和国.为报告书目的,不包括香 港、澳门和台湾. 郑州煤矿机械集团股份有限公司收购报告书摘要 1-2-5

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况介绍

(一)收购人基本信息 收购人名称: 河南机械装备投资集团有限责任公司 住所: 河南省郑州市中原区华山路

105 号 法定代表人 焦承尧 注册资本:

55 亿元人民币 工商注册号码及代码:

410000000036356 企业性质: 有限责任公司(国有独资) 经营范围: 投资与资产管理;

机械装备领域相关技术研究与开 发;

社会经济咨询. (依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 设立日期

2015 年7月27 日 经营期限: 长期 税务登记证号码: 豫国税郑中字

410102349519649 机构代码证号码: 34951964-9 通讯地址: 河南省郑州市中原区华山路

105 号 联系

电话: (0371)67891023 联系传真: (0371)67891023 郑州煤矿机械集团股份有限公司收购报告书摘要 1-2-6