PDF《江西铜业股份有限公司 关于召开二零一一年度第一次临时股东...》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600362 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :江西铜业 江西铜业 江西铜业 江西铜业 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2011- - - -015 江西铜业股份有限公司 关于召开二零一一年度第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

(一) 会议时间:2011 年12 月6日(星期二)上午 10:00 整;

(二) 会议地点:江西省贵溪市冶金大道

15 号公司会议室;

(三) 会议议程:

1、审议及批准公司

2011 年上半年度利润分配方案;

2、审议及批准聘任安永华明会计师事务所担任公司内控审计师的议案.

3、批准及确认本公司于

2011 年9月30 日与江西铜业集团公司签订的《综 合供应及服务合同Ⅰ》及其项下交易的议案;

4、批准及确认本公司于

2011 年9月30 日与江西铜业集团公司签订的《综 合供应及服务合同Ⅱ》及其项下交易的议案;

5、批准及确认江铜集团财务有限公司于

2011 年9月30 日与江西铜业集团 公司签订《金融服务协议》及其项下的议案;

(四) 出席人员:

1、截止

2011 年11 月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分 公司登记在册的公司全体 A 股股东;

关于 H 股股东出席办法请见载于通函内的股 东大会通告;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘任的律师及其他应邀中介机构.

(五) 股东委托的代理人(格式见附 1) :

1、符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席 会议并表决;

2、股东须以书面形式委托代理人,该委托书由委托人或其书面形式委托的 代理人签署.如委托股东是法人,则须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式 授权的人士签署.

3、 其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前

24 小时交回公司 法定地址方为有效.

(六) 会议登记事项:

1、登记手续:凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好

2 的《股东登记表》 (格式见附 2)到公司办理登记,委托出席者需持授权委托书, 法人股东还需持公司营业执照、持股证明、法人授权委托书办理;

异地股东可用 信函或传真方式登记;

2、登记地点:江西省贵溪市冶金大道

15 号江西铜业股份有限公司董事会秘 书室;

3、登记时间:2011 年11 月11 日―11 月16 日(上午 8:30-11:30,下午 2:00-17:00)

(七) 其他事项:

1、联系

电话: (0701)3777732;

3777011

2、传真: (0701)3777013;

3、联系地址:江西省贵溪市冶金大道

15 号江西铜业股份有限公司董事会秘 书室

4、邮政编码:335424

5、联系人:赵晓玲 马文涛

6、与会股东交通及食宿自理. 江西铜业股份有限公司 董事会 二一一年十月二十一日

3 附附附附1111: : : :授权委托书式样 授权委托书式样 授权委托书式样 授权委托书式样: : : : 授权委托书 授权委托书 授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生 (女士) 代表本人/公司出席江西铜业股份有限公 司二零一一年度第一次临时股东大会,并行使表决权. 委托方(盖章) : 委托方身份证号码: 委托方持股数: 委托方股东帐号: 受托人(签字) : 受托人身份证号码: 受托日期: (请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权) 序号 序号 序号 序号 决议案 决议案 决议案 决议案 赞成 赞成 赞成 赞成 反对 反对 反对 反对 弃权 弃权 弃权 弃权