PDF《江西铜业股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知》

2018 年6月12 日召开的 贵公司

2017 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 审议《公司

2017 年度董事会 工作报告》

2 审议《公司

2017 年度监事会 工作报告》

3 审议《公司

2017 年度经审计 的财务报告》

4 审议《公司

2017 年度利润分 配方案》

5 审议《第八届董事会、监事会 成员任期内年度薪酬方案》

6 审议《聘任

2018 年度审计机 构的议案》

7 审议 《授权董事会批准为全资 子公司合计不超过

18 亿美元 的综合授信提供担保的议案》

8 审议 《关于发行境外美元债的 议案》 序号 累积投票议案名称 投票数 9.00 《关于选举董事的议案》 9.01 龙子平 9.02 吴育能 9.03 汪波 9.04 吴金星 9.05 高建民 9.06 梁青 9.07 董家辉 10.00 《关于选举独立董事的议案》 10.01 涂书田 10.02 刘二飞 10.03 周冬华 10.04 柳习科 11.00 《关于选举监事的议案》 11.01 胡庆文 11.02 张建华 11.03 廖胜森 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决. 附件

2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号.投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票.

二、申报股数代表选举票数.对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数. 如某股东持有上市公司

100 股股 票,该次股东大会应选董事

10 名,董事候选人有

12 名,则该股东对于董事会选 举议案组,拥有

1000 股的选举票数.

三、 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票.股东根据自己的意愿进 行投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同 的候选人.投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数.

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选 董事

5 名,董事候选人有

6 名;

应选独立董事

2 名,独立董事候选人有

3 名;

应 选监事

2 名,监事候选人有

3 名.需投票表决的事项如下: 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例:陈** 4.02 例:赵** 4.03 例:蒋** ?? ?? 4.06 例:宋** 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例:张** 5.02 例:王** 5.03 例:杨** 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例:李** 6.02 例:陈** 6.03 例:黄** 某投........