PDF《安徽巢东水泥股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公...》

4、逐项审议关于《公司

2006 年度财务决算、2007 年财务预算的议案》

5、审议《关于聘安徽华普会计师事务所为公司

2006 年度财务审计机构的 议案》

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6、审议关于《支付安徽华普会计师事务所

2006 年度财务审计报酬议案》

7、审议《公司日常关联交易的议案》

8、逐项审议《关于公司董事调整的议案》 .

9、逐项审议通过《关于公司监事调整的议案》

(四)出席会议对象:

1、凡是在

2007 年5月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人 出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员.

(五)会议登记办法: 符合上述出席条件的股东于

2007 年5月16 日8:00 至17:00 持本人身份证、 股东账户等股权证明, 委托代理人持个人身份证及授权委托书至安徽省巢湖市 长江西路

269 号公司董秘室(证券部)办理登记手续.外地股东可用传真或信 函方式登记.

(六)会期半天,与会股东的膳宿费及交通费自理.

(七)联系办法: 公司地址:安徽省巢湖市长江西路

269 号联系人:高海龙 邮编:238001 联系

电话: 0565-2389232 传真: 0565-2391720 附: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/单位出席安徽巢东水泥股份有限公 司2003 年度股东大会,并授权其全权行使表决权. 股东帐户号码: 持股数: 委托人身份证号码: 委托人(签字) : 受托人身份证号码: 受托人(签字) : 委托日期: 安徽巢东水泥股份有限公司董事会 二七年四月十八日

4 附件:简历 黄炳均,男,54 岁,香港永久性居民,昌兴集团的创始人,现为昌 兴集团的董事长及首席执行官,负责集团的战略计划、业务发展及全面 管理.黄先生在建材贸易以及物流方面具有三十多年的管理经验.二十 世纪七十年代,黄先生曾担任 Reliance Transpotation 公司的销售经理,负 责香港地区的建材交易及运输业务.黄先生于

1980 年创立了昌兴集团, 经过多年发展,昌兴已发展为分别在香港及伦敦拥有上市公司的跨国集 团. 吴昊,男,49 岁,大学本科学历,1982 年参加工作.曾任国家建材 工业局科技发展司副处长、处长,高级工程师,曾兼任中国建筑砌块协 会秘书长和副会长,曾兼任中国环保协会固体废弃物处理专家委员和全 国粉煤灰综合和利用委员会专家委员,现任上海昌兴国际贸易有限公司 副董事长、总经理. 王彪 , 男,43 岁,1985 年7月参加工作,本科学历,工程师,历任: 宁国水泥厂电气仪表科技术员;

赴伊拉克北京承运工厂运行工程师;

宁国水泥厂计量自动化室技术主管、工段长;

计量自动化处处长助 理、副处长、处长;

海螺集团发展部副部长、装备部副部长、自动化所所长;

铜陵海螺水泥公司副总经理;

安徽海螺水泥股份有限公司总经理助理、兴安海螺水泥有限公司董 事长、总经理;

兴业海螺水泥有限公司董事长;

北流海螺水泥有限公司 董事长;

湛江海螺水泥有限公司董事长.

5 刘田田,男,41 岁,1987 年7月参加工作,大专学历,助理经济师, 历任:宁国水泥厂计划科、制造分厂干事;

宁国水泥厂企管办、厂办副主任;

海螺集团总经办副主任;

铜陵海 螺公司总经理助理;