PDF《陕西兴化化学股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公...》

(四)董事会认为必要时;

(五)监事会提议召开时;

(六)独立董事提议并经全体独立董事二分之一以上同意时;

(七)公司章程规定的其他情形. 前述第

(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算. 修订为: 第五条 临时股东大会不定期召开,有下列

(一)、

(二)、

(四)、

(五)、

(六)情形之一的,董事会应在事实发生之日起两个月以内召开 临时股东大会;

有下列

(三)、

(七)情形之一的,董事会应在事实发生 后按照公司章程的规定决定是否召开临时股东大会.

(一)董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于公 -

7 - 司章程所定人数的三分之二时,即六人时;

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时;

(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票 代理权)以上的股东书面请求时;

(四)董事会认为必要时;

(五)监事会提议召开时;

(六)独立董事提议并经全体独立董事二分之一以上同意时;

(七)公司章程规定的其他情形. 前述第

(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算. -

8 - 附件

(四): 第六届董事会董事候选人简历 陈团柱,男,汉族,陕西武功人,1959 年3月出生,1997 年6月加 入中国共产党,1982 年7月于延安大学化学专业毕业,同年参加工作,大 学本科学历,高级工程师职称.历任西北第二合成药厂教师、兴平化肥厂 调度员、生产处副处长、副厂长、兴化股份副总经理,兴化集团董事、副 总经理、兴化集团党委副书记,现任陕西兴化集团公司党委书记、董事长, 陕西兴化化学股份公司董事长,兴福肥业董事长,陕西延长石油兴化化工 有限公司董事长. 陈团柱先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,未持有公 司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 赵剑博,男,汉族,陕西乾县人,1958 年12 月出生,1990 年11 月加 入中国共产党,1981 年7月于陕西省化工学校无机工艺专业毕业,同年参 加工作,中专学历,工程师职称.历任兴平化肥厂技术员、调度长、主任、 兴化光明特气公司党支部书记、经理,陕西秦岭化肥总厂副厂长(挂职) , 兴化集团党委委员、副总经理,兴化集团兴化股份董事、副总经理.现任 陕西兴化集团公司党委副书记、陕西兴化化学股份公司董事、总经理. 赵剑博先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,未持有公 司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 王颖,男,汉族,1962 年11 月出生,陕西蓝田人,2004 年12 月加 入中国共产党,

1985 年8月于西北大学化学工程专业毕业, 同年参加工作, -

9 - 大学学历,高级工程师职称.历任陕西兴化集团公司生产部调度员,调度 长,总调度长,副部长,部长,兴化股份副总经理,兴化化工公司总经理. 现任陕西兴化集团有限责任公司党委委员、副总经理. 王颖先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,未持有公司 股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 赵波,男,汉族,1966 年4月出生,陕西岐山人,2011 年6月加入 中国共产党,1988 年7月从武汉化工学院化工系毕业,同年参加工作,大 学学历,高级工程师职称.历任兴化生产部调度、调度长、总调度长、部长.现任兴化股份公司副总经理. 赵波先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,未持有公司 股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 席永生,男,汉族,1965 年7月出生,陕西周至人,1999 年10 月加 入中国共产党,1984 年7月参加工作,大专学历,工程师职称.历任兴化 集团质监处副处长、股份公司质量部部长;