PDF《KONKA GROUP CO.,LTD.》

2004 年9月30 日批复(国 资产权[2004]923 号)同意此次转让.②2004 年11 月23 日,华侨城集团公司与汤姆逊 投资集团有限公司(Thomson Investments Group Limited)签署了《汤姆逊投资集团 有限公司与华侨城集团公司之出售与购买协议》 ,约定华侨城集团向汤姆逊转让 2,900 万股本公司国有法人股, 国务院国有资产监督管理委员会和中华人民共和国商务部分别 于2005 年1月19 日、2005 年3月8日批复(国资产权[2005]44 号、商资批[2005]346 号)同意此次股份转让.由于以上两次股权转让尚未办理过户手续,报告期内,华侨城 集团公司所持公司股份未发生变化. (2)香港华侨城有限公司是华侨城集团公司在香港注册的全资子公司,报告期内 其所持公司股份发生变化系二级市场交易所致.除此之外,第一大股东华侨城集团公司 与其他流通股东不存在关联关系,也不属于一致行动人;

未知其他流通股东是否属于一 致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系. (3)其他股东均为社会公众股东,所持股份为流通股,报告期内其所持公司股份 发生变化系二级市场交易所致.

4、持股 5%以上法人股东情况 名称持股类别 企业性质 法定代表人 成立时间 注册资本(千元) 主营业务 华侨城集团公司境内 法人股 国有独资公司 任克雷

1986 年5月RMB200,000 工业、旅游事业、房 地产、金融、商业等 香港华侨城有限公司 B 股 流通股 华侨城集团公司 全资外资子公司 郑凡1997 年10 月HKD455,000 高科技投资控股 香港中旅(集团)有限公司 B 股 流通股 国有外资企业 车书剑

1985 年10 月HKD700,000 旅游、 实业投资、 基建地 产、 酒店管理、 客货运输、 进出口贸易

四、公司控股股东与实际控制人情况

1、公司控股股东与实际控制人 报告期内,本公司控股股东和实际控制人未发生变化,均为华侨城集团公司,其 所持有的本公司股份无质押、托管或冻结等情况. 华侨城集团公司是

1985 年经国务院批准成立的大型国有企业,属国务院国有资产 监督管理委员会监管的中央企业之一,法人代表为任克雷先生.注册资本

2 亿元,下属 二级企业

14 家,其中本公司和华侨城控股股份有限公司(简称 华侨城控股 ,股票代 码:000069)为国内上市公司. 康佳集团股份有限公司

2004 年年度报告

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2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 100% 100% 29.06%(A 股) 8.18%(B 股)

3、其他持股在 10%以上(含10%)的法人股东情况 除公司控股股东华侨城集团公司外, 本公司不存在其他持股在 10%以上 (含10%) 的法人股东.

第五节、监事、董事、高级管理人员及员工情况

一、基本情况

1、基本情况 姓名职务性别 年龄 任期起止 年初持股数 (股) 年末持股数 (股) 备注任克雷 董事局主席 男54 2004.6―2007.6

0 0 翦迪岸 董事局副主席 男55 2004.6―2007.6

0 0 董事局副主席 2004.6―2007.6 侯松容 总裁男36 2004.4―2006.4

0 0 王如泉 董事男50 2004.6―2007.6

0 0 倪征董事男36 2004.6―2007.6

0 0 蔚青董事男52 2004.6―2007.6

0 0 萧灼基 独立董事 男71 2004.6―2007.6

0 0 叶梧独立董事 男66 2004.6―2007.6

0 0 马黎光 独立董事 女64 2004.6―2007.6

0 0 董亚平 监事长 男51 2004.6―2007.6

0 0 王晓雯 监事女35 2004.6―2007.6

0 0 沙刚监事男40 2004.6―2007.6