PDF《KONKA GROUP CO.,LTD.》

康佳集团股份有限公司

2004 年年度报告

1 康佳集团股份有限公司 KONKA GROUP CO.

,LTD.

2004 年年度报告 董事局主席:任克雷 二五年四月十五日 康佳集团股份有限公司

2004 年年度报告

2 目录

第一节、重要提示

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第二节、公司基本情况简介-2

第三节、会计数据和业务数据摘要

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第四节、股本变动及股东情况-5

第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况

7

第六节、公司治理结构-11

第七节、股东大会情况简介-13

第八节、董事局报告-14

第九节、监事会报告-24

第十节、重要事项

26 第十一节、财务报告-28 第十二节、备查文件目录-29 康佳集团股份有限公司

2004 年年度报告

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第一节、重要提示本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任. 本年度报告及其摘要经公司第五届董事局第六次会议审议通过.公司 董事翦迪岸先生因公出差,委托任克雷先生出席会议并代为表决. 无董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性. 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见报 告. 公司董事局主席任克雷先生、财务总监杨国彬先生、会计工作负责人 杨榕女士声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整. 康佳集团股份有限公司

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第二节、公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:康佳集团股份有限公司 中文缩写:康佳集团 公司英文名称:KONKA GROUP CO.,LTD. 英文缩写:KONKA GROUP

二、公司注册(办公)地址:深圳市南山区华侨城 邮政编码:518053 公司国际互联

网址:http://www.konka.com 电子信箱:szkonka@konka.com

三、公司法定代表人:董事局主席 任克雷先生

四、公司董事局秘书:何建军先生 证券事务代表:许文孝先生 联系地址:中国深圳南山区华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处 联系

电话:0755―26608866 传真:0755―26600082 电子信箱:szkonka@konka.com

五、公司指定信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》和香港《大公报》等 中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:董事局秘书处

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:深康佳A、深康佳B 股票代码:

000016、200016

七、公司首次注册的登记日期:1980年10月1日 地点:深圳市

八、企业法人营业注册号:企股粤深总字第100476号

九、税务登记号码:440301618815578

十、公司聘请的会计师事务所 境内:深圳大华天诚会计师事务所 地址:深圳市福田区滨海大道5022号联合广场B座11楼1102-1103室 境外: 香港胡国志会计师行 地址: 香港中环雪厂街十号新显利大厦八字楼 康佳集团股份有限公司

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第三节、会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据(单位:人民币元) 项目金额利润总额 170,738,565.22 净利润 140,726,699.45 扣除非经常性损益后的净利润 101,953,623.20 主营业务利润 1,969,402,208.42 其他业务利润 30,349,951.96 营业利润 133,627,163.25 投资收益 36,688,998.49 补贴收入 462,059.35 营业外收支净额 -39,655.87 经营活动产生的现金流量净额 -373,669,766.48 现金及现金等价物净增减额 -480,131,455.28