PDF《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十二...》

公告编号:2017-029

1 证券代码:832750 证券简称:合Z环保 主办券商:东兴证券 佛山市合Z节能环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况 佛山市合Z节能环保科技股份有限公司(以下简称"公司" )第 一届董事会第二十二次会议于

2017 年6月20 日上午

9 点00 分在公 司会议室召开, 会议通知于

2017 年6月17 日以书面方式送达全体董 事. 本次会议为董事会临时会议, 本次会议由董事长吴荣标先生主持, 应出席董事

5 人,实到董事

5 人,公司监事会成员和高管列席了本次 会议.会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议审议事项表决情况 会议以记名投票方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于变更公司及全资子公司经营范围暨修改< 公司章程>的议案》

1、议案内容: 为适应公司及全资子公司(恩平市合Z节能环保科技有限公司) 的发展规划需要,公司及全资子公司决定变更经营范围,增加进出口 业务.最终以工商行政管理部门核定为准.同时根据上述变更相应修 改公司及子公司的《公司章程》 . 具体内容详见公司于

2017 年6月21 日发布在全国中小企业股份 公告编号:2017-029

2 转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的《佛山市合Z节能环保科技股份有限公司关于公司 及子公司变更经营范围暨修改公司章程的公告》 (公告编号: 2017-031) .

2、表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形.

4、提交股东大会情况: 该议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于延期召开

2017 年第二次临时股东大会的 议案》

1、议案内容: 因股东吴荣标先生提交临时提案, 为提高决策效率, 原定于

2017 年6月23 日在公司会议室召开

2017 年第二次临时股东大会,现 延期至

2017 年7月6日召开.

2、表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形.

三、备查文件目录 《佛山市合Z节能环保科技股份有限公司第一届董事会第二十