PDF《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-035 证券代码:871419 证券简称:丰裕环保 主办券商:华安证券 广东丰裕环保科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月22 日2.会议召开地点:广东丰裕环保科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长黄志庭先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

5 人,持有表决权的股份总数 27,351,959 股,占公司有表决权股份总数的 96.28%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 广东丰裕环保科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告的主要内容包括

2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度董事会工作情况和

2019 年度董事会工作思路. 公告编号:2019-035 2.议案表决结果: 同意股数 27,351,959 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联事项,不需回避.

(二)审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 广东丰裕环保科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告的主要内容包括

2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度监事会工作情况和

2019 年度监事会工作思路. 2.议案表决结果: 同意股数 27,351,959 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联事项,不需回避.

(三)审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 广东丰裕环保科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果 分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析. 2.议案表决结果: 同意股数 27,351,959 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联事项,不需回避. 公告编号:2019-035

(四)审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 公司董事会在总结

2018 年经营情况和分析

2019 年经营形势的基础上,结合公司

2019 年度经营目标、 战略发展规划及市场开拓情况, 制定公司

2019 年度财务预算计划. 2.议案表决结果: 同意股数 27,351,959 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;