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中国中投证券有限责任公司 关于航天长征化学工程股份有限公司 与航天科技财务有限责任公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中国中投证券有限责任公司 (以下简称 中国中投证券 或 保荐机构 ) 作为航天长征化学工程股份有限公司(以下简称 航天工程 或 公司 )首次 公开发行股票并上市的保荐机构, 根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上 海证券交易所股票上市规则》 等相关规定履行持续督导职责,对航天工程与航天 科技财务有限责任公司(以下简称 财务公司 )签署《金融服务协议》暨关联 交易情况进行了核查,核查情况及核查意见如下:

一、关联交易概述 为了节约公司金融交易成本和费用,进一步提高资金使用水平和效率,公司 拟与航天科技财务有限责任公司签订为期三年的《金融服务协议》,财务公司为 公司提供不低于贰亿元、不超过壹拾亿元的免担保贷款授信额度;

公司(含合并 报表的子公司)在财务公司的存款余额总计不超过人民币捌亿元.

鉴于财务公司与公司同属实际控制人中国航天科技集团公司控制, 故本次交 易行为构成关联交易. 本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组. 本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关 联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权. 相关协议经公司股东大会审议 通过后,双方签字并盖章后生效,有效期三年.

二、关联方介绍

1、航天科技财务有限责任公司 企业名称:航天科技财务有限责任公司 成立时间:2001年10月10日 法定代表人:王海波 企业类型:其他有限责任公司 注册资本:350000 万元 住所:北京市西城区平安里西大街31号01至03层,07至09层 经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

经批准的保险代理业务;

对成员单位 提供担保;

办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;

对成员单位办理票据承兑 与贴现;

办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

吸收 成员单位的存款;

对成员单位办理贷款及融资租赁;

从事同业拆借;

经批准发行 财务公司债券;

承销成员单位的企业债券;

对金融机构的股权投资;

有价证券投 资;

成员单位产品买方信贷及融资租赁.

2、航天科技财务有限责任公司于2001年成立,是经中国银行业监督管理委 员会批准, 由中国航天科技集团公司等16家成员单位共同出资设立的一家非银行 金融机构. 财务公司作为中国航天科技集团公司目前唯一一家现代金融企业, 在构建航 天科技工业新体系进程中, 立足于自身在金融和资本市场的专业优势,紧紧围绕 建设一流财务公司 的愿景,以充分发挥 金融平台 职能为己任,以 创建 一流 为第一目标,以 服务航天 为第一要求,以 科学发展 为第一要务, 以 风险防范 为第一责任,充分发挥资金融通、金融服务功能,日益成为中国 航天科技集团公司的资金集中管理服务中心、产业融资服务中心、金融投资业务 中心、 投资银行业务中心, 为助推航天产业发展凝聚价值、 管理价值、 创造价值.

3、关联关系:公司与财务公司的实际控制人均为中国航天科技集团公司.