PDF《信息披露》

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误 导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 一!监事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司 以 下简称#公 司$%第四届监事会第十六次会议于! #$ 年%月!&

日在公司会议室以现场表决的方式召开&

会议通知 与材料已于 ! '

$ 年%月'

&

日以电子邮件形式发出'

本次会议由监事会主席陈伟先生主持&

会议应到监事 ( 名&

实到监事 ( 名'

本 次会议的召开符合有关法律!行政法规!部门规章!规范性文件和公司 章 程的规定'

二!监事会会议审议情况 会议审议通过了(关 于公司! '

$ 年第一季度报告的议案)&

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 0%披露的 !1'

$ 年第一 季度报告全文'

公司监事会认为*公司 ! '

$ 年第一季度报告的编制和审 议程序符合法律+法规!公司章程和公司内部管理制度的各项规定,公司! '

$ 年第一季度报告 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定&

能从各方面真实反映出公司报告期内经营管理和财务状 况等事 项,在提出本意见前&

未发现参与 ! '

$ 年第一季度报告编制和审议 的人 员有违反保密规定的行为, 全体监事保证公司 ! '

$ 年第一季度 报告全文所披露的信息真 实 !准 确 !完 整 &

承 诺其中不存在虚假记载!误 导性陈述或 重大遗漏&

并 对其内容的真实性!准 确性和完整性承担个别及连带责任'

表决结果*同意 ( 票!反对 票!弃权 票 特此公告'

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会 ! #$ 年%月!&

日 证券代码&

'

!( 证券简称天鹅股份 公告编号临 ! )$* )&

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 公司代码&

'

!( 公司简称天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误 导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 董事王志勇先生因公出差未能出席会议&

授权并委托董事赵德 利先生代为表决'

一!董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司 以 下简称-公 司$%第四届董事会第二十二次会议于! '

$ 年%月!&

日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开&

会议通知与材料于 ! '

$ 年%月'

&

日以电子邮件方 式发出'

本次会议应出席会议董事

2 人&

实际出席会议董事

3 人&

董事刘丕峰 先生!杨一航女士因工作原因以通讯方式参加&

董 事王志勇先生因公出差未能参加&

授权并委托董事赵德利先生代为表决'

会议由公司董 事长 魏华先生主持&

公司监事!高级管理人员列席了会议'

会议的召开符合有 关法律!行政法规!部门规章!规范性文件和公司章程的规定'

二!董事会会议审议情况 一 %会 议审议通过了(关 于公司!4'

$ 年第一季度报告的议案)&

具 体内容详见公司在上海证券交易所网站 0%披露的 ! '