PDF《新疆西部牧业股份有限公司 第一届第二十七次董事会会议决议...》

证券代码:300106 证券简称:西部牧业 公告编号:临2012―027 新疆西部牧业股份有限公司 第一届第二十七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

新疆西部牧业股份有限公司(以下简称: 公司 )于2012年5 月7日北京时间10:30在公司三楼会议室,以现场结合通讯方式召 开了第一届董事会第二十七次会议.会议通知于2012年5月2日以 专人、传真或邮件方式送达了全体董事,会议由董事长徐义民先 生召集并主持,公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下, 以现场结合通讯投票方式对审议事项逐项进行表决.本次会议在 规定时间内应收回表决票8张,实际收回表决票8张,公司监事、 高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定.与会董事审议并通过了如下决议:

1、审议关于公司董事会换届并提名公司第二届董事会独立董事 候选人的议案;

公司第一届董事会的任期已届满, 为进一步完善公司法人治理结 构, 根据 《公司法》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司章程》等有关规定,及董事会提名委员会建议的候选人,并经 各位董事对独立董事候选人进行逐一审议,同意提名姜方基先生、沈 宝祥先生、李胜利先生等三人为公司第二届董事会独立董事候选人, 任期三年;

董事候选人简历见附件. 新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总和未超过公司董事总数的二分之一. 公司独立董事对本议案发表独立意见认为: 本次提名的独立董事 候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市 公司治理准则》 、 《公司章程》 、 《独立董事工作细则》所规定的独立董 事应具备的基本条件, 具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作 经验,提名程序合法、有效. 为确保董事会正常运作,第一届董事会在新一届董事会产生之前, 将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,自动卸任. 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无 异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司

2011 年度股东大 会审议,并将采用累积投票制进行投票. 本议案需提交股东大会审议. 同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 新疆西部牧业股份有限公司董事会 二一二年五月七日 备查文件:

1、 《新疆西部牧业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决 议》 .

2、 《独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立 意见》 ;

附件 1:董事简历

1、李胜利先生:中国国籍,未拥有永久境外居留权,1965 年12 月出生,博士研究生,教授职称,中共党员.现任动物营养学国家重 点实验室副主任、中国农业大学动物科技学院副主任、国家现代奶牛 产业技术体系首席科学家、农业部第八届科技委委员、卫生部食品安 全专家组成员、中国畜牧兽医学会养牛分会常务理事、动物营养学分 会理事、农牧经济研究学会常务理事、北京市第八届政府顾问.2009 年7月至今任本公司独立董事. 李胜利先生未持有本公司的股票, 现任动物营养学国家重点实验 室副主任,中国农业大学动物科技学院副主任.本公司董事. 李胜利先生兼职情况:无. 李胜利先生的个人履历未发现有 《公司法》 第一百四十七条规定 之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒, 也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形, 不存在 《创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形.