PDF《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东...》

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5 追认. 具体内容详见公司于

2018 年8月15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司关于 追认变更募集资金用途的公告》 (公告编号:2018-061) . 2.议案表决结果: 同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该事项不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过 《控股子公司新疆丰汇棉业有限公司关于向中国农业发展银行申请贷款 暨关联交易的议案》 1.议案内容: 公司控股子公司新疆丰汇棉业有限公司(以下简称 丰汇棉业 )拟向中国农业发展 银行(以下简称 农发行 )申请 12,000 万元贷款,用于棉花收购,贷款期限

1 年.此 贷款额度不等于实际融资额度. 贷款额度、贷款期限最终以农发行实际审批的额度和期 限为准. 本笔贷款由公司控股股东新疆华兴投资集团有限公司(以下简称 华兴集团 )向农 发行提供保证担保,丰汇棉业以其所拥有的机器设备和房屋产权向农发行提供抵押担 保,并提供信用保证. 本次向农发行申请贷款是基于丰汇棉业生产经营需要,不会对公司产生不利影响, 符合公司和股东的利益需求. 此事项将会对丰汇棉业的财务状况和经营成果产生积极影 响. 关联方华兴集团向农发行提供保证担保, 此关联交易不会对公司独立性构成重大影 响. 具体事项以丰汇棉业根据资金使用计划与农发行签订的借款合同和担保合同为准. 具体内容详见公司于

2018 年8月21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司控股子 公司新疆丰汇棉业有限公司关于向中国农业发展银行申请贷款暨关联交易公告》 (公告 公告编号:2018-066

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5 编号:2018-064) . 2.议案表决结果: 同意股数 2,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该事项涉及关联事项, 公司控股股东新疆华兴投资集团有限公司回避表决,其表决 权35,000,000 股不计入有效表决权股份总数;

公司董事王志鹏为新疆瑞宇电子商务有限 公司实际控制人, 并在新疆华兴投资集团有限公司担任财务总监,故新疆瑞宇电子商务 有限公司回避表决,其表决权 3,000,000 股不计入有效表决权股份总数.

(四)审议通过《关于向中国农业发展银行申请贷款变更担保方式暨关联交易的议案》 1.议案内容:

2017 年10 月18 日,2017 年11 月6日,公司分别召开第二届董事会第六次会议及

2017 年第八次临时股东大会,审议通过《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司关于向 中国农业发展银行申请贷款暨关联交易的议案》 .公司向中国农业发展银行(以下简称 农发行 )申请不超过人民币 25,000.00 万元贷款,实际审批金额为 21,000.00 万元,贷 款期限

2017 年10 月25 日至

2025 年10 月24 日. 本笔贷款由公司控股股东新疆华兴投资集团有限公司(以下简称 华兴集团 )提供 保证担保.公司关联方新疆华兴庄园酒业有限公司(以下简称 华兴庄园酒业 )以其名 下的在建工程提供抵押担保. 公司关联方尼勒克县华鼎房地产开发有限责任公司(以下 简称 华鼎房地产 )以其名下的城镇住宅用地提供抵押担保.公司关联方阜康市灿坤房 地产开发有限公司(以下简称 灿坤房地产 )以其名下的不动产提供抵押担保. 现因华鼎房地产的土地项目规划及设计图纸尚未通过审核,目前无法开工,无法办 理抵押登记手续.鉴于以上原因,我公司特申请对华鼎房地产提供的抵押物变更,以公 司董事、实际控制人周宇斌所有的房产提供抵押担保.其余担保方及担保方式不变. 具体事项以公司根据资金使用计划与农发行签订的借款合同和担保合同为准. 具体内容详见公司于