PDF《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东...》

公告编号:2018-066

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5 证券代码:831233 证券简称:恒丰科技 主办券商:东兴证券 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月31 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:周宇刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定,所做决议合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

7 人,持有表决权的股份总数 40,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司关于追认

2018 年度日常性关联 交易超出预计金额并追加预计的关联交易议案》 1.议案内容: 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司(以下简称 公司 )于2017 年12 月29 日、

2018 年1月18 日分别召开第二届董事会第八次会议、2018 年第一次临时股东大会,审 公告编号:2018-066

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5 议通过了《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司关于预计

2018 年度日常性关联交易的 议案》 ,预计

2018 年度公司向关联方新疆惠康畜牧生物科技有限公司(以下简称 惠康 畜牧 )采购原材料(有机肥) ,交易金额为 300,000.00 元,经核查,截止

2018 年6月30 日,实际发生额为 2,960,000.00 元,超出 2,660,000.00 元.结合公司业务发展及生产 经营情况,对该项关联交易下半年(即2018 年7月1日至

2018 年12 月31 日)发生额 追加预计不超过 5,000,000.00 元. 具体内容详见公司于

2018 年8月15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司关于追 认2018 年半年度偶发性关联交易公告》 (公告编号:2018-060) . 2.议案表决结果: 同意股数 2,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该事项涉及关联事项, 惠康畜牧是公司控股股东新疆华兴投资集团有限公司的参股 子公司, 控股股东新疆华兴投资集团有限公司回避表决,其表决权 35,000,000 股不计入 有效表决权股份总数;

公司董事王志鹏为新疆瑞宇电子商务有限公司实际控制人,并在 新疆华兴投资集团有限公司担任财务总监,故新疆瑞宇电子商务有限公司回避表决,其 表决权 3,000,000 股不计入有效表决权股份总数.

(二)审议通过 《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司关于追认变更募集资金用途的议 案》 1.议案内容: 根据公司已披露的《股票发行方案(第二次修订) 》及《股票发行情况报告书》 ,公 司原计划将股票发行募集资金共计 5,511,500.00 元全部用于补充公司流动资金.由于公 司工作人员对于规则的理解存在偏差和操作失误,公司在实际使用股票发行募集资金 时,将募集资金中的 383,000.00 元用于向中国农业发展银行昌吉州分行支付利息, 460,000.00 元用于向子公司新疆恒丰绿源生态农业发展有限公司归还借款.上述行为存 在变更募集资金使用用途的情形, 但未及时履行内部审议程序与信息披露义务,现予以 公告编号:2018-066