PDF《西安交大博通资讯股份有限公司 独立董事 2011 年度述职报告》

交大博通独立董事

2011 年度述职报告 -

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2011 2011 年度述职报告 年度述职报告 年度述职报告 年度述职报告 公司各位董事:

2011 年度,作为西安交大博通资讯股份有限公司(简称 公司 )独立董事, 我们(魏玮、谢鸣)严格按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上海证券交易所股票上 市规则》 等有关法律法规及 《交大博通公司章程》 、 《交大博通独立董事工作制度》 等的规定和要求履行独立董事的职责和义务,审慎行使公司和股东所赋予的权 利,积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,对公司董事会审议的 相关重大事项发表独立意见.

现将

2011 年度履职情况做如下汇报:

一、独立董事任职期间 公司

2011 年6月30 日召开

2010 年度股东大会, 选举产生了第四届董事会, 魏玮、谢鸣、方燕三人被选举为公司独立董事.方燕因个人身体原因于

2012 年2月28 日辞去了公司独立董事及相关董事会专门委员会职务.

二、出席董事会会议情况

2011 年度我们认真履行职责,在召开相关董事会会议前,我们主动了解并 获取做出决策所需要的情况和资料,详细审阅会议文件及相关材料.会议上,我 们认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理建议与意见,并以专业能力和经 验做出独立的表决意见.

2011 年度,我们出席董事会会议的情况如下: 独立 董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席次 数 是否连续两 次未亲自参 加会议 魏玮

8 8 否 谢鸣

8 8 否

三、发表独立意见情况

1、关于出售子公司股权的独立意见

2011 年9月23 日公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于 出售公司所持泾阳怡科食品有限公司 90%股权的议案》 ,我们同意该议案并发表 独立意见如下: (1)目前公司主营业务较为分散,转让所持泾阳怡科食品有限公司(简称 泾阳怡科 )全部 90%股权,可以突出主业、整合资源,符合公司发展战略. (2) 本次出售股权的转让价格以

2011 年6月30 日净资产评估数值为基础, 确定为不低于 2410.88 万元,交易价格公允,可为公司带来收益,并回笼资金. (3)受让方需以货币资金全额支付股权转让款之后,再办理 90%股权交割 过户的全部手续,对于公司风险低. (4)根据相关规定,本次股权转让行为将通过产权交易中心公开发布信息、 交大博通独立董事

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2 - 并进行公开交易,公司同意在满足上述股权转让条件的基础上,以出价最高者为 股权受让方,符合公司利益和相关法律. (5)本次出售泾阳怡科股权,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中 小股东利益的情形,对于公司和中小股东是有利的. 之后公司

2011 年10 月10 日召开

2011 年度第一次临时股东大会审议通过 该议案,并通过产权交易中心公开挂牌交易程序,将泾阳怡科 90%股权以

2470 万元转让给了陕西汽车集团有限责任公司,收款、交割过户等手续已全部完成, 符合公司利益.