PDF《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 第二届董事会第二十二次会...》

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4、审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》 的议案 根据《公司法》 、 《证券法》及2012 年9月26 日中国证券监督管 理委员会黑龙江监管局下发的《现场检查结果告知书》 (黑证监函 [2012]181 号)的相关要求,结合公司实际情况,公司董事会修订了 《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的相关内容,修订内容详 见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 该议案需经公司股东大会审议通过. 表决结果:赞成

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5、审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司信息披 露管理制度》的议案 根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司信息披露管理办法》 、 《上4海证券交易所股票上市规则》 及2012 年9月26 日中国证券监督管理 委员会黑龙江监管局下发的《现场检查结果告知书》 (黑证监函 [2012]181 号)的相关要求,结合公司实际情况,公司董事会修订了 《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司信息披露管理制度》的相关内 容,修订内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 该议案需经公司股东大会审议通过. 表决结果:赞成

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6、审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司总裁工 作细则》的议案 根据《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《公司章程》及2012 年9月26 日中国证券监督管理委员会黑龙江监管局下发的《现场检查 结果告知书》 (黑证监函[2012]181 号)的相关要求,结合公司实际情 况,公司董事会修订了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司总裁工作 细则》的相关内容,修订后的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司总 裁工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 表决结果:赞成

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7、 审议通过了 《公司对黑龙江证监局现场检查结果的整改报告》 的议案 根据中国证券监督管理委员会公告[2011]41 号,以及《关于做好 上市公司

2011 年年报监管工作的通知》 (上市部函[2012]31 号)的要 求,中国证券监督管理委员会黑龙江监管局(以下简称 黑龙江证监 局 )于2012 年8月13 日到

8 月16 日对我公司

2011 年年报编制及

5 其他相关工作进行了现场检查. 公司于

2012 年9月26 日收到黑龙江证监局下发的 《现场检查结 果告知书》 (黑证监函[2012]181 号,以下简称 《告知书》 ) ,公司董 事会对《告知书》中提出的问题高度重视,并针对《告知书》中发现 的问题,逐项对照《公司法》 、 《公司章程》 、 《上市公司治理准则》 、 《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定 进行了全面的核查,制定了整改计划并进行了整改. 表决结果:赞成

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二、备查文件 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二十二次会 议决议. 特此公告. 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会 二O一二年十月二十五日

1 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 章程修正案根据《公司法》 、 《证券法》及2012 年9月26 日中国证券监督管理委员会黑 龙江监管局下发的 《现场检查结果告知书》 (黑证监函[2012]181 号) 的相关要求, 并结合公司实际情况,修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》中如下条 款: 原章程中第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过.