PDF《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 第二届董事会第十五》

1 股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :601011

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601011 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :宝泰隆 宝泰隆 宝泰隆 宝泰隆 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临201

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10 10号号号号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 第二届董事会第 第二届董事会第 第二届董事会第 第二届董事会第十五 十五 十五 十五次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 、 、 、准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整, , , ,对对对对公告的虚假记载 公告的虚假记载 公告的虚假记载 公告的虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

. . . 根据

2012 年3月8日发出的会议通知,七台河宝泰隆煤化工股 份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于

2012 年3月13 日以通讯表决方式召开.公司共有董事

9 人,实际参加表 决董事

9 人. 一一一

一、 、 、 、会议情况 会议情况 会议情况 会议情况 会议共审议了一项议案,会议及参加表决的人员与程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效.在事前已与各位 董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议: 审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了 《 《 《 《调整公司控股子公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公 调整公司控股子公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公 调整公司控股子公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公 调整公司控股子公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公 司出资比例 司出资比例 司出资比例 司出资比例》 》 》 》的议案 的议案 的议案 的议案 公司于

2011 年12 月30 日召开的第二届董事会第十三次会议审 议通过了《公司出资

26000 万元成立黑龙江龙泰煤化工股份有限公 司》 的议案, 公司与黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 (以下简称 "龙 煤集团公司" )共同出资

40000 万元成立黑龙江龙泰煤化工股份有限

2 公司(以下简称"黑龙江龙泰公司" ) ,在黑龙江省双鸭山市建设

120 万吨/年甲醇、60 万吨/年烯烃及其深加工项目,并签订《出资协议》 . 具体内容详见公司披露在 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的临 2011-

056、临2011-057 号公告. 黑龙江龙泰公司在办理

60 万吨/年烯烃项目立项批文等相关手 续过程中,经双方协商认为:作为国家大型能源项目,项目公司由国 有公司控股会更有利于项目的整体运作和持续发展. 为保证项目正常 建设,公司将于近期与龙煤集团公司签署《出资补充协议》,调整双 方在黑龙江龙泰公司的出资比例,补充协议内容如下:

一、原《出资协议》1.5.1:"甲方出资贰亿陆仟万元 (260,000,000 元),持有股份数额为 260,000,000 股,持股比例为 65%;