编辑: 645135144 | 2017-04-29 |
置出资产自评估 基准日至交割日期间的亏损,由合涌源发展承担. 置入资产自评估基准日至交割日期间的盈利由公司享有, 自评估基准日至交 割日期间的亏损由中泰博天承担. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权. (9)业绩补偿 中泰博天承诺:中天能源在
2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润
5 分别不低于 14,500.00 万元、21,000.00 万元和 35,000.00 万元. 如果本次重大资产重组实施完毕之日晚于
2014 年12 月31 日,则补偿期限 相应顺延至下一年度, 相应年度的承诺净利润数以北京中企华资产评估有限责任 公司出具的中企华评报字(2014)第3206 号《长春百货大楼集团股份有限公司拟 重大资产重组涉及青岛中天能源股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告》 中采用收益法评估结论的公司(中天能源及其部分子公司)归属于母公司净利润 为依据.若经审计,中天能源在补偿期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺 净利润的,公司将在年度报告披露后的
10 日内以书面方式通知中泰博天.中泰 博天在接到公司通知后的
90 日内以股份回购形式向公司补偿承诺的净利润与实 际净利润之间的差额. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.
四、发行股份募集配套资金 (1) 发行股份的类型和面值 本次配套融资所发行的股份为境内上市的人民币普通股(A 股), 每股面值为 人民币
1 元. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权. (2) 发行方式和发行对象 本次配套融资的股份发行方式为非公开发行, 发行对象为证券投资基金管理 公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投 资者、其它境内法人投资者和自然人等共计不超过
10 名符合中国证监会及其他 有关法律、法规规定的特定对象. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权. (3) 发行价格及定价依据 本次配套融资的股份发行定价基准日为公司本次董事会会议决议公告日(即2014 年4月11 日). 本次配套融资的股份发行价格不低于定价基准日前
20 个交易日公司股票交 易均价的 90%(即5.97 元/股),最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得 中国证监会相关核准批文后,由董事会和保荐机构(........