PDF《上海奉贤燃气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-011 证券代码:873225 证券简称:奉贤燃气 主办券商:国泰君安 上海奉贤燃气股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年5月20 日2.会议召开地点:公司第一会议室. 3.会议召开方式:现场方式召开. 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》 、 《证券法》等有关法律法规 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-011 及《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

2 人, 持有表决权的股份 总数 400,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 公司董事会根据公司

2018 年年度经营状况编制了公司《2018 年 年度报告及其摘要》 ,详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台公告《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-005) 、 《2018 年 年度报告摘要》 (公告编号:2019-006) . 2.议案表决结果: 同意股数 400,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无.

(二)审议通过《关于公司

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制的

2018 年度 财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司

2018 年度财务状况及 经营成果. 公告编号:2019-011 2.议案表决结果: 同意股数 400,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无.

(三)审议通过《关于公司

2019 年度财务预算方案》议案 1.议案内容: 公司

2019 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则,在公司 中长期发展战略框架内,充分考虑了

2019 年实际经营及业务需要, 综合

2019 年区域经济预期与公司经营计划和新业务拓展计划等因素, 在公司预算基础上,按相关要求进行编制

2019 年度财务预算方案. 2.议案表决结果: 同意股数 400,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无.

(四)审议通过《关于公司

2018 年度权益分派预案》议案 1.议案内容: 公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《2018 年年度权益分派预案公告》 (公告编号:2019-007) . 公告编号:2019-011 2.议案表决结果: 同意股数 400,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无.