PDF《Disclosure》

四、备查文件目录 1.中国中铁股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会决议;

2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书. 特此公告. 中国中铁股份有限公司董事会

2011 年1月28 日A股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临2011-004 A 股代码:601390 H 股代码:

390 公告编号:临2011-004 中国中铁股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本公司第二届监事会第一次会议于

2011 年1月27 日上午在北京市海淀区复兴路

69 号中国中铁广场 A 座召开. 公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、林隆彪、陈文鑫出席了本次 会议. 公司董事会秘书于腾群,联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了本次会议. 会议由 监事王秋明主持. 会议应到监事

5 人,实到监事

5 人,符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关 规定. 经过有效表决,会议以

5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《 关于选举股份公司第二届监 事会主席的议案》 ,选举王秋明监事为股份公司第二届监事会主席,任期

3 年,自监事会通过 之日起至第二届监事会任期届满. 王秋明先生简历见附件. 特此公告. 中国中铁股份有限公司监事会

2011 年1月28 日 附件: 个人简历 王秋明先生,58 岁,高级经济师.现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记,同时兼 任中铁工党委副书记、纪委书记.

1970 年7月加入本公司,1989 年11 月至

2006 年9月先 后任中铁工干部部副部长、部长,2004 年6月至

2006 年8月任中铁工副总经济师兼干部部 部长,2006 年9月任中铁工党委副书记、纪委书记,并于

2007 年4月至

2008 年1月兼任中 铁三局集团有限公司董事长,2007 年9月至

2010 年8月任本公司非执行董事、 党委副书 记、纪委书记,2010 年8月至今任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记.王先生毕业于 中央党校函授学院政治经济专业. A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临2011-005 A 股代码:601390 H 股代码:

390 公告编号:临2011-005 中国中铁股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本公司第二届董事会第一次会议于

2011 年1月27 日........