PDF《Disclosure》

2010 年7月31 日的剩余资金人民币 303,598.99 万元全额变更为 额 外运营资金及其他 . 表决结果如下: 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 全体股东 13,208,358,765 99.710377% 1,591,000 0.012011% 36,774,541 0.277612% A股股东 12,010,635,494 100.000000%

0 0.000000%

0 0.000000% H股股东 1,197,723,271 96.896215% 1,591,000 0.128712% 36,774,541 2.975073% 特别决议案: 2.审议通过《 关于修订的议案》 ,同意对章程作出如下修 订: (1)将第一百四十六条第一款 董事会由

9 名董事组成. 董事会设董事长一名,副董事长 一名. 修改为: 董事会由 7-9 名董事组成. 董事会设董事长一名,副董事长一名. (2)将第一百九十条 公司设监事会. 监事会由

5 名监事组成,监事会设主席一名. 修改 为: 公司设监事会. 监事会由 5-7 名监事组成,监事会设主席一名. 表决结果如下: 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 全体股东 13,244,936,806 99.986506% 1,787,000 0.013490%

500 0.000004% A股股东 12,010,635,494 100.000000%

0 0.000000%

0 0.000000% H股股东 1,234,301,312 99.855391% 1,787,000 0.144569%

500 0.000040% 普通决议案: 3.审议通过《 关于推荐中国中铁股份有限公司第二届董事会组成人选和股东代表监事 人选的议案》 ,同意选举李长进、白中仁、姚桂清为公司执行董事,韩修国为公司非执行董事, 贺恭、贡华章、王泰文、辛定华为公司独立非执行董事,任期

3 年,自股东大会通过之日起至 第二届董事会任期届满;

同意选举王秋明、陈文鑫为公司股东代表监事,任期

3 年,自股东大 会通过之日起至第二届监事会任期届满. 表决结果如下: (1)选举李长进为公司执行董事 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 全体股东 13,200,119,107 99.648176% 15,665,699 0.118261% 30,939,500 0.233563% A股股东 12,008,884,457 99.985421% 1,751,037 0.014579%

0 0.000000% H股股东 1,191,234,650 96.371283% 13,914,662 1.125701% 30,939,500 2.503016% (2)选举白中仁为公司执行董事 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 全体股东 13,200,118,107 99.648169% 15,666,699 0.118268% 30,939,500 0.233563% A股股东 12,008,884,457 99.985421% 1,751,037 0.014579%

0 0.000000% H股股东 1,191,233,650 96.371202% 13,915,662 1.125782% 30,939,500 2.503016% (3)选举姚桂清为公司执行董事 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 全体股东 13,205,919,107 99.691960% 9,865,699 0.074477% 30,939,500 0.233563% A股股东 12,008,884,457 99.985421% 1,751,037 0.014579%

0 0.000000% H股股东 1,197,034,650 96.840505% 8,114,662 0.656479% 30,939,500 2.503016% (4)选举韩修国为公司非执行董事 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 全体股东 13,206,664,832 99.697590% 9,119,974 0.068847% 30,939,500 0.233563% A股股东 12,008,884,457 99.985421% 1,751,037 0.014579%

0 0.000000% H股股东 1,197,780,375 96.900835% 7,368,937 0.596149% 30,939,500 2.503016% (5)选举贺恭为公司独立非执行董事 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 全体股东 13,212,183,769 99.739253% 3,601,037 0.027184% 30,939,500 0.233563% A股股东 12,008,884,457 99.985421% 1,751,037 0.014579%

0 0.000000% H股股东 1,203,299,312 97.347318% 1,850,000 0.149666% 30,939,500 2.503016% (6)选举贡华章为公司独立非执行董事 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 全体股东 13,212,183,769 99.739252% 3,600,037 0.027177% 30,940,500 0.233571% A股股东 12,008,884,457 99.985421% 1,751,037 0.014579%