编辑: 645135144 | 2017-04-03 |
6、本次交易涉及有权部门审批情况 本次重大资产重组方案尚需经公司董事会、股东大会审议通过;
本次交易尚 需中国证监会核准. 本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在 不确定性,提请广大投资者注意投资风险.
二、公司停牌期间的相关工作 停牌期间, 公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定, 积极推进本次重大资产重组的进程. 目前相关各方已就本次重大资产重组事宜开 展尽职调查等相关工作,并就重组方案积极开展沟通谈判、方案论证等工作. 同时,公司在停牌期间严格按照规范要求,对本次交易涉及的内幕信息知情 人进行了登记,并对相关人员买卖公司股票的情况进行了自查.停牌期间,公司 根据重大资产重组的进展情况及 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第26 号―上市公司重大资产重组》的要求,及时履行信息披露义务,至少每五 个交易日发布一次有关事项的进展公告.
三、申请继续停牌的原因及预计复牌时间 自停牌以来, 公司以及有关各方积极推动各项工作. 公司原预计不晚于
2017 年10 月16 日披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌, 但由于本次重大资产 重组事宜仍在沟通和协商中,相关方案仍未全部确定,方案的商讨和完善所需时 间较长, 交易细节尚需进一步沟通和谈判, 交易事项仍具有不确定性, 涉及资产、 业务、财务等各方面尽职调查工作量较大,相关工作尚需要一定的时间.因此, 公司预计无法于
2017 年10 月17 日前披露本次重大资产重组方案并复牌. 为确保本次重组工作的顺利进行, 并确保信息披露的资料真实、 准确、 完整, 防止公司股价异常波动,维护投资者权益,公司于
2017 年9月29 日召开第三届 董事会第三十二次(临时)会议,审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌 相关事项的议案》 ,并提交公司
2017 年第四次临时股东大会审议.股东大会审议 通过后,公司股票将在原停牌期届满后继续停牌,并承诺继续停牌时间不超过
3 个月.公司预计将在
2018 年1月17 日前,按照《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第
26 号―上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重 组预案或报告书并申请公司股票复牌.
四、独立财务顾问专项意见 经核查,招商证券认为,公司停牌期间重组进展信息披露真实、准确.本次 重大资产重组相关的尽职调查、审计等工作量较大,重组方案尚需进一步协商、 完善和论证,预计较难在停牌之日起
3 个月内完成.本次延期复牌有利于确保本 次重大资产重组工作披露的文件真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作 顺利进行,并能防止公司股价异常波动,有利于保护公司及中小股东利益.考虑 到本次重组的复杂性,公司继续停牌具有必要性和合理性.
五、承诺事项 若公司股东大会未能审议通过前述关于继续停牌筹划重组相关事宜的议案, 公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响. 若公司决定终止重组, 或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能 披露重组方案并导致终止本次重组的, 公司承诺自披露终止重组决定的相关公告 之日起至少