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联美控股股份有限公司

2015 年年度股东大会会议材料

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2015 年年度股东大会会议材料

2016 年5月19 日 联美控股股份有限公司

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2015 年年度股东大会会议议程

一、参加会议人员

1、 主持人:董事长 朱昌一 先生

2、 参加人员:股东及授权代表、部分董事、监事

3、 列席人员:律师 联美控股股份有限公司

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二、 会议时间及内容

1、股东大会届次:联美控股股份有限公司

2015 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:联美控股股份有限公司董事会

3、投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间:2016 年5月19 日下午 14:00 开始;

现场会议召开地点: 辽宁省沈阳市浑南新区远航中路

1 号公司会 议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期:2016 年5月19 日至

2016 年5月19 日 网络投票时间:2016 年5月19 日9:15-15:00

6、股权登记日:2016 年5月13 日 联美控股股份有限公司

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三、 会议议程

1、审议《公司

2015 年度董事会工作报告》 (内容见附件一)

2、审议《公司

2015 年度监事会工作报告》 (内容见附件二)

3、审议《公司

2015 年度财务报告》 (内容见年度报告第十一节 财 务报告 )

4、审议《公司

2015 年年度报告》及摘要(全文见上海证券交易所网 站:www.

sse.com.cn)

5、审议《公司

2015 年度利润分配预案》 (内容见附件三)

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 (内容见附件四)

7、审议《公司

2015 年度内部控制评价报告》 (内容见附件五)

8、审议《2015 年度独立董事述职报告》 (内容见附件六) 联美控股股份有限公司

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5 附件一 联美控股股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司克服了环保排放标准大幅提高、采暖费标准下调 的困难,坚持以创新思维引领各项工作,较好地完成了建设、经营等 各项任务.2015 年度公司平均供暖面积达到约

1980 万平方米,增长 约220 万平方米;

接网面积达到

2600 万平方米,增长约

200 万平方 米;

公司全年经营指标保持了稳健增长.

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 757,725,112.29 661,485,460.43 14.55 营业成本 436,555,228.48 418,283,253.35 4.37 销售费用 6,751,978.92 1,826,825.07 269.60 管理费用 47,760,894.38 41,484,828.83 15.13 财务费用 -10,362,208.99 -16,800,536.82 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -406,456,296.54 386,898,766.80 -205.05 投资活动产生的现金流量净额 -235,941,492.30 -122,217,892.62 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,587,600.00 -42,200,000.00 不适用

1、收入和成本分析 报告期内,公司实现营业收入 757,725,112.29 元,同比增长 14.55%,营业成本 436,555,228.48 元,同比增长 4.37%,实现营业 联美控股股份有限公司