PDF《国电南京自动化股份有限公司 第六届董事会第一次会议》

(三)同意《关于组建公司第六届董事会各专门委员会的议案》 ;

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0 票. 鉴于公司

2014 年年度股东大会审议通过了公司第六届董事会组成人员的议 案,根据《上市公司治理准则》有关规定,公司第六届董事会各专门委员会组成 人员名单如下:

1、战略委员会 主任委员:江炳思 委员:张建华、张东晓、刘传柱、金泽华、黄源红、张言苍

2、审计委员会 主任委员:冯丽茹 委员:张东晓、陶云鹏、张振华、李民、戚啸艳

3、提名委员会 主任委员:李民 委员:江炳思、张振华、冯丽茹、刘传柱、戚啸艳

4、薪酬与考核委员会 主任委员:张振华 委员:江炳思、金泽华、冯丽茹、张建华 董事会专门委员会设秘书处(公司证券法务部)负责董事会各专门委员会日 常工作,该秘书处由董事会秘书负责.

(四)同意《关于聘任黄源红先生担任公司总经理的议案》 ;

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0 票. 根据《公司章程》第136 条之规定,经公司董事会提名委员会提名,同意聘 任黄源红先生担任国电南京自动化股份有限公司总经理,任期三年(自2015 年5月15 日起,至2018 年5月14 日止) . 附黄源红先生简历: 黄源红先生,1966 年12 月出生,毕业于华北电力学院机械制造工艺与设备专业,大学 本科学历,长江商学院高级管理人员工商管理硕士,教授级高级工程师,中共党员.曾任: 电力部产品质量标准研究所技术监督室技术员、工程师,中国华电电站装备工程(集团)总公 司物料输送部副总经理,中国华电电站装备工程(集团)总公司市场开发部总经理,中国华电 工程(集团)公司物料输送部常务副总经理,中国华电工程(集团)有限公司物料输送部总经 理,中国华电工程(集团)有限公司物料输送分公司总经理,中国华电工程(集团)有限公 司总经理助理,华电重工装备有限公司总经理、党委书记,中国华电工程(集团)有限公司 副总经理、党组成员,中国华电集团公司工程技术与物资管理部副主任,国电南京自动化股 份有限公司第五届董事会董事.现任:国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事,国 电南京自动化股份有限公司总经理、党组成员.

(五)同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》 ;

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0 票. 根据《公司章程》第136 条之规定,同意公司总经理黄源红先生提名: 聘任张言苍先生、严平先生、经海林先生、李建浏先生担任公司副总经理;

其中,经海林先生兼任公司财务总监;

聘任郭效军先生担任公司总工程师;

聘任李克成先生担任公司总经济师. 上述人员任期三年(自2015 年5月15 日起,至2018 年5月14 日止) . 附高级管理人员简历: 张言苍先生,1970 年9月出生,毕业于河海大学电力系统及自动化专业、学士学位, 西安交通大学电气工程专业、工学硕士,河海大学技术经济及管理专业、博士学位,高级工 程师,中共党员.曾任:南京电力自动化设备总厂线路保护设计室设计师、国电南京自动化 股份有限公司研发中心研究所所长、研发中心主任助理、副主任,国电南自软件工程有限公 司副总经理,国电南自人力资源部主任,国电南自副总经济师兼人力资源部主任、国电南自 电网自动化分公司副总经理、 国电南自电厂自动化分公司总支书记, 总经理特别助理兼国电 南自电厂自动化分公司总经理、 南京国电南自新能源科技有限公司总经理, 国电南京自动化 股份有限公司总经理助理兼南京国电南自电网自动化有限公司总经理, 国电南京自动化股份 有限公司副总经理、党组成员兼南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理,国电南 京自动化股份有限公司第五届董事会董事. 现任: 国电南京自动化股份有限公司第六届董事 会董事,国电南京自动化股份有限公司党组书记、副总经理. 严 平先生,1970 年7月出生,东南大学电力系统自动化专业,工程硕士,高级工程 师,中共党员.曾任:国家电力公司南京电力自动化设备总厂九分厂主设计师、项目经理, 国电南京自动化股份有限公司营销部副主任、市场部主任,总经理办公室主任,人力资源部 主任,南自电气分公司总经理,国电南京自动化股份有限公司总经理助理.现任:国电南京 自动化股份有限公司副总经理、党组成员. 经海林先生,1968 年8月出生,南京大学工商管理硕士,高级会计师,中共党员.曾任:国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长,国电南京自动 化股份有限公司财务部主任, 国电南京自动化股份有限公司财务总监, 国电南京自动化股份 有限公司副总经理兼财务总监、 党组成员, 国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总 监、第五届董事会董事会秘书、总法律顾问、党组成员.现任:国电南京自动化股份有限公 司副总经理兼财务总监、第六届董事会董事会秘书、总法律顾问、党组成员. 李建浏先生,1971 年4月出生,毕业于沈阳航空工业学院机械工程工艺与设备专业, 大学本科学历.曾任:北京电力自动化设备厂金工车间设计员,中国华电工程(集团)公司 管道工程部项目经理,中国华电工程(集团)公司脱硫工程部副总经理,中国华电工程(集团)有限公司环境保护部副总经理,中国华电工程(集团)有限公司环境保护分公司副总经 理、总经理.现任:国电南京自动化股份有限公司副总经理、党组成员. 郭效军先生,1965 年5月出生,毕业于华中理工大学电力系统及自动化专业,工学硕 士,高级工程师,中共党员.曾任:电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护分厂技术 副厂长,国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总工程师、技术处处长,国电南京自 动化股份有限公司总工程师、 党委成员, 国电南京自动化股份有限公司副总经理兼总工程师、 党组成员.现任:国电南京自动化股份有限公司总工程师. 李克成先生,1957 年6月出生,工商管理硕士,高级经济师,中共党员.曾任:电力 工业部南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂副厂长, 国家电力公司南京电力自动化设备 总厂主设备保护分厂厂长,国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委成员,中国华电工 程(集团)公司市场部主任,国电南京自动化股份有限公司总经理助理兼南京国电南自电力 自动化有限公司总经理, 国电南京自动化股份有限公司总经济师兼南京国电南自电力自动化 有限公司总经理.现任:国电南京自动化股份有限公司总经济师.