PDF《国电南京自动化股份有限公司 第六届董事会第一次会议》

证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2015―020 国电南京自动化股份有限公司 第六届董事会第一次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一) 国电南京自动化股份有限公司第六届董事会第一次会议的召开及程序 符合《公司法》 、 《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效.

(二)本次会议通知于

2015 年5月4日以电子邮件方式发出.

(三) 本次会议于

2015 年5月15 日下午 17:10 以现场表决方式在国电南自 (浦口)高新科技园

1 号报告厅如期召开.

(四)本次会议应出席的董事

12 名,实际出席会议的董事

9 名,委托出席 的董事

3 名――公司董事金泽华先生因公务原因未能出席本次会议, 在审阅了公 司提交的全部议案后, 书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对本次会议全部 议案投赞成票;

公司董事陶云鹏先生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公 司提交的全部议案后, 书面委托公司董事长江炳思先生代表其本人对本次会议全 部议案投赞成票;

公司独立董事张振华先生因公务原因未能出席本次会议,在审 阅了公司提交的全部议案后, 书面委托公司独立董事冯丽茹女士代表其本人对本 次会议全部议案投赞成票.

(五)本次会议由公司董事长江炳思先生主持,公司部分监事、及公司高级 管理人员列席了会议.

二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论,以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案,形成如下 决议:

(一)同意《关于选举江炳思先生担任公司第六届董事会董事长的议案》 ;

同意票为

12 票,反对票为

0 票,弃权票为

0 票. 根据《公司章程》第135 条和第

140 条之规定,同意选举公司董事江炳思先 生担任国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事长,任期三年(自2015 年5月15 日起,至2018 年5月14 日止) . 附江炳思先生简历: 江炳思先生,1969 年10 月出生,毕业于亚洲(澳门)国际公开大学工商管理专业,工 商管理硕士,高级政工师,中共党员.曾在福建永安火电厂担任各种职务,曾任福建省电力 有限公司政工部副主任兼机关纪委书记, 中国华电集团公司福建公司综合管理部副主任、 直 属党委副书记,中国华电集团公司人力资源部处长、副主任,中国华电集团公司福建分公司 总经理、党组成员,华电福新能源股份有限公司执行董事兼总裁、党组成员.现任:华电福 新能源股份有限公司执行董事, 国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事长、 党组成 员.

(二)同意《关于聘任经海林先生担任公司董事会秘书的议案》 ;

同意票为

12 票,反对票为

0 票,弃权票为

0 票. 根据《公司章程》第159 条之规定,经公司董事长江炳思先生提名,同意聘 任经海林先生担任国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事会秘书, 任期 三年(自2015 年5月15 日起,至2018 年5月14 日止) . 附经海林先生简历: 经海林先生,1968 年8月出生,南京大学工商管理硕士,高级会计师,中共党员.曾任:国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长,国电南京自动 化股份有限公司财务部主任, 国电南京自动化股份有限公司财务总监, 国电南京自动化股份 有限公司副总经理兼财务总监、 党组成员, 国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总 监、第五届董事会董事会秘书、总法律顾问、党组成员.现任:国电南京自动化股份有限公 司副总经理兼财务总监、第六届董事会董事会秘书、总法律顾问、党组成员.