PDF《C78》

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年5月31 日

(二)股东大会召开的地点:上海市新华路

160 号上海影城六楼第三放映 厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股) 270,781,000

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 ( %) 72.4982

(四)表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况 等. 本次会议由董事会召集,由公司董事长任仲伦先生主持. 本次会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式,符合 《 公司法》、 《 公司章程》等的规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

8 人,董事许为群女士因工作原因未能出席 本次大会;

2、公司在任监事

5 人,出席

4 人,职工监事张永娣女士因工作原因未能 出席本次大会;

3、董事会秘书戴运先生出席本次会议;

公司副总经理仲峥先生、谭新政 先生,财务总监王蕊女士,总经理助理尹俊明先生列席本次会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于 《 上海电影股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股270,775,200 99.9978 5,800 0.0022

0 0.0000

2、议案名称:关于 《 上海电影股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股270,775,200 99.9978 5,800 0.0022

0 0.0000

3、议案名称:关于 《 上海电影股份有限公司

2018 年度财务决算方案》的 议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股270,764,200 99.9937 16,800 0.0063

0 0.0000

4、议案名称:关于 《 上海电影股份有限公司

2019 年度财务预算方案》的 议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股270,722,600 99.9784 40,800 0.0150 17,600 0.0066

5、议案名称:关于

2018 年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股270,722,500 99.9783 58,500 0.0217

0 0.0000

6、议案名称:关于公司

2019 年度预计与关联方发生的日常关联交易限 额的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股12,251,603 99.9526 5,800 0.0474

0 0.0000

7、议案名称:关于续聘

2019 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股270,775,200 99.9978 5,800 0.0022

0 0.0000

8、议案名称:关于 《 上海电影股份有限公司

2018 年年度报告》的议案 审议结果:........