编辑: 静看花开花落 2017-03-28

2019 年5月22 日在 指定信息披露媒体 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券 报》以及上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)发布的 《 广西慧金 科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》 ( 公告编号:临2019-041). 按照公司章程,公司董事长即为法定代表人,李檬先生当选董事长 的同时亦成为公司法定代表人, 相关变更事项已于

2019 年5月31 日完 成工商登记. 公司已取得北海市行政审批局换发的 《 营业执照》,除上述 法定代表人变更事项外,公司 《 营业执照》中其他工商登记事项不变. 特此公告. 广西慧金科技股份有限公司董事会

2019 年6月1日本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年5月31 日

(二)股东大会召开的地点:公司七楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股) 7,555,949

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 ( %) 5.1755

(四)表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况 等. 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张镇平先生主持大会,采 取现 场记名投票和网络投票相结合的表决方式. 会议召集、召开程序符合 《 中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等的规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

9 人;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;

公司其他高管列席了本次会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司全资子公司申请委托贷款暨关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A 股7,555,949 100.00

0 0.00

0 0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %)

1 关于公司全资子公司申 请委托贷款暨关联交易 的议案 7,555,949 100.00

0 0.00

0 0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明 议案

1 为涉及关联交易的议案, 关联股东哈药集团股份有限公司回避 表决.

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江高盛律师集团事务所 律师:马雷、王佳丽

2、律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和 《 公司章程》的规定,本次股东大 会合法有效.

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件. 哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2019 年6月1日本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

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