PDF《国电南京自动化股份有限公司 第六届董事会第二次会议》

非关联董事:5 位独立董事张振华先生、冯丽茹女士、李民女士、张建华先生、 戚啸艳女士一致同意上述议案. 详见 《国电南京自动化股份有限公司关于向华电融资租赁有限公司申请融资 租赁额度暨关联交易的公告》 【编号:临2015-035】 公司独立董事对此项关联交易发表的意见为:

1、我们同意《关于向华电融资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关联交易 的议案》 .

2、公司第六届董事会第二次会议在审议《关于向华电融资租赁有限公司申 请融资租赁额度暨关联交易的议案》时关联董事回避表决,该项关联交易的表决 程序符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求.

3、基于公司提供的相关资料,我们认为,此项关联交易对上市公司及全体 股东是公平诚实的交易,定价合理,不存在损害中小股东利益的情况,此项交易 符合公司及全体股东的利益.

4、同意将本事项提交公司股东大会审议.

(五)同意《关于接受中国华电集团公司将国有资本经营预算资金以委托贷 款方式提供给公司暨关联交易的议案》 , 并提交公司

2015 年第一次临时股东大会 审议;

同意票为

5 票,反对票为

0 票,弃权票为

0 票. 经公司独立董事、董事会审计委员会........