PDF《国电南京自动化股份有限公司 第六届董事会第二次会议》

证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2015―031 国电南京自动化股份有限公司 第六届董事会第二次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一)国电南京自动化股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第 二次会议的召开及程序符合《公司法》 、 《公司章程》及有关法律、法规的要求, 会议合法有效.

(二)本次会议通知于

2015 年8月10 日以电子邮件方式发出.

(三)本次会议于

2015 年8月20 日上午 9:40 以现场表决方式在国电南自 (浦口)高新科技园

1 号报告厅如期召开.

(四)本次会议应出席的董事

12 名,实际出席会议的董事

8 名,委托出席 的董事

4 名――公司董事金泽华先生因公务原因未能出席本次会议, 在审阅了公 司提交的全部议案后, 书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对本次会议全部 议案投赞成票;

公司董事陶云鹏先生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公 司提交的全部议案后, 书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对本次会议全部 议案投赞成票;

公司董事黄源红先生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公 司提交的全部议案后, 书面委托公司董事刘传柱先生代表其本人对本次会议全部 议案投赞成票;

公司董事张言苍先生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公 司提交的全部议案后, 书面委托公司董事刘传柱先生代表其本人对本次会议全部 议案投赞成票.

(五)本次会议由公司董事长江炳思先生主持,公司监事会

3 位监事及公司 高级管理人员列席了会议.

二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论,以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案,形成如下 决议:

(一)同意《公司

2015 年半年度报告及报告摘要》 ;

同意票为

12 票,反对票为

0 票,弃权票为

0 票.

(二)同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ;

同意票为

12 票,反对票为

0 票,弃权票为

0 票. 详见 《国电南京自动化股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》 【编号:临2015-033】

(三)同意《关于调整

2015 年度部分日常关联交易事项预计金额的议案》 , 并提交公司

2015 年第一次临时股东大会审议;

同意票为

5 票,反对票为

0 票,弃权票为

0 票. 经公司独立董事、 董事会审计委员会委员事前认可, 同意将 《关于调整

2015 年度部分日常关联交易事项预计金额的议案》 提交于

2015 年8月20 日召开的公 司第六届董事会第二次会议审议.会议应到董事

12 名,实到董事

8 名,公司董 事金泽华先生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公司提交的全部议案后, 书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票;

公司董 事陶云鹏先生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公司提交的全部议案后, 书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票;

公司董 事黄源红先生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公司提交的全部议案后, 书面委托公司董事刘传柱先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票;