PDF《国新健康保障服务集团股份有限公司》

2 指 胡安华等

11 名厦门云顶伟业信息技术有限公司股东, 包括胡安华、陈允法、陈鹏振、徐神文、谢永平、廖金

5 山、周剑锋、廖为民、胡新民、陈宝恋、智业软件股份 有限公司 交易对方 指 交易对方

1、交易对方

2 之合称 本次交易、本次重组、 本次重大资产重组 指 国新健康向李志等

45 名京颐科技股东非公开发行股份 购买其持有的京颐科技 99.3267%股份,向胡安华等

11 名云顶伟业股东非公开发行股份及支付现金购买其持 有的云顶伟业 90%股权 本预案(摘要) 指 国新健康保障服务集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金预案(摘要) 预案、本预案 指 国新健康保障服务集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金预案 重组报告书 指 国新健康保障服务集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金报告书(草案) 李志等

13 名京颐科技业绩 承诺方、京颐科技补偿义务 人指李志、 邵华钢、 张巧利、 上海怿景信息科技合伙企业 (有 限合伙)、上海颐川信息科技合伙企业(有限合伙)、 上海凝歌信息科技合伙企业(有限合伙)、上海雅挚信 息科技合伙企业(有限合伙)、上海江沅企业管理咨询 合伙企业(有限合伙)、上海展毓网络科技有限公司、 上海驰朔网络科技有限公司、 上海京颐投资管理 (集团) 有限公司、上海定雌笠倒芾碜裳匣锲笠(有限合 伙)、上海弥鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 中海恒 指 中海恒实业发展有限公司 国风投基金 指 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 中国国新 指 中国国新控股有限责任公司 承诺净利润 指 补偿义务人承诺标的公司于业绩承诺期间应予实现的 经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计确 认的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 实现净利润 指 标的公司在业绩承诺期实际实现的扣除非经常性损益 前后归属于母公司股东的净利润 专项审核报告 指 由上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事 务所就标的公司业绩承诺期内各年度业绩承诺实现情 况进行专项审计后所出具的《专项审核报告》 减值测试报告 指 在业绩承诺期届满后, 由上市公司聘请的具有证券期货 业务资格的会计师事务所就标的资产进行减值测试并 出具的《减值测试报告》 评估基准日 指2019 年4月30 日 交割日、重组交割日 指 标的资产完成过户至上市公司的工商变更登记完成之 日 过渡期 指 自标的资产评估基准日(不含当日)至标的资产交割日 (含当日)之间的期间为过渡期 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《格式准则第

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

26 号―上市公司重大资产重组》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《发行股份购买资产协议》 指 《国新健康保障服务集团股份有限公司关于上海京颐

6 科技股份有限公司之发行股份购买资产协议》 《发行股份及支付现金购买 资产框架协议》 指 国新健康保障服务集团股份有限公司与胡安华、陈允 法、陈鹏振、徐神文、谢永平、廖金山、周剑锋、廖为 民、 胡新民、 陈宝恋、 智业软件股份有限公司签订的 《发 行股份及支付现金购买资产框架协议》 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国 指 中华人民共和国(为本法律意见书之目的,不包括香港 特别行政区、澳门特........