PDF《国新健康保障服务集团股份有限公司》

股票代码:000503 股票简称:国新健康 上市地:深圳证券交易 所 国新健康保障服务集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案(摘要) 发行股份及支付现金购买资产之交易对方

1、李志等

45 名京颐科技股东,包括, (1)李志、邵华钢、张巧利、丁鑫仰、曾泽辉、蔡燕金、张驰、王九文等

8 名自然人;

(2)上海软银天璞创业投资管理合伙企业(有限合伙)、上海京颐创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州软银天 维创业投资合伙企业(有限合伙)、上海鼎晖创泰创业投资中心(有限合伙)、上海鼎晖云正创业投资中心(有限 合伙)、宁波软银天维创业投资合伙企业(有限合伙)、无锡正海联云投资企业(有限合伙)、珠海横琴盛世智金 股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海横琴盛世财金股权投资合伙企业(有限合伙)、上海怿景信息科技合伙企业 (有限合伙)、上海颐川信息科技合伙企业(有限合伙)、上海凝歌信息科技合伙企业(有限合伙)、上海雅挚信 息科技合伙企业(有限合伙)、厦门德丰嘉润股权投资基金合伙企业(有限合伙)、新疆盛世钦金股权投资合伙企 业(有限合伙)、上海正海聚弘创业投资中心(有限合伙)、浙江安吉安海投资合伙企业(有限合伙)、烟台汉富 Z斐投资中心(有限合伙)、嘉兴金迈投资合伙企业(有限合伙)、杭州银章天悦创业投资合伙企业(有限合伙)、 嘉兴广茂投资合伙企业(有限合伙)、杭州金明股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州科锐创业投资合伙企业(有 限合伙)、新余市君睿投资中心(有限合伙)、珠海泰禾创新投资合伙企业(有限合伙)、上海江沅企业管理咨询 合伙企业 (有限合伙) 、 青岛海创汇融海创业投资中心 (有限合伙) 、 上海怀高企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) 、 浙江银江辉皓创业投资合伙企业(有限合伙)、上海展毓网络科技有限公司、上海驰朔网络科技有限公司、上海京 颐投资管理(集团)有限公司、上海定雌笠倒芾碜裳匣锲笠(有限合伙)、上海弥鑫企业管理咨询合伙企业(有 限合伙)、达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司、宁波保税区威灵布鲁投资合伙企业(有限合伙)、北京美和 众邦科技有限公司等

37 家机构.

2、胡安华等

11 名云顶伟业股东,包括, (1)胡安华、陈允法、陈鹏振、徐神文、谢永平、廖金山、周剑锋、廖为民、胡新民、陈宝恋等

10 名自然人;

(2)智业软件股份有限公司等

1 家机构. 募集配套资金之交易对方 不超过

10 名特定投资者 二一九年四月

1 声明本部分所述词语或简称与本预案(摘要) 释义 所述词语或简称具有相同 含义.

一、上市公司董事会声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺,保证本预案及其摘要内容的 真实、准确、完整,对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负 连带责任. 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,相关资产经审计的财务数据、 经备案的资产评估结果将在重组报告书中予以披露. 本公司董事会及全体董事保 证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性. 本预案所述事项并不代表中国证监会、 深交所对于本次资产重组相关事项的 实质性判断、确认或批准.

二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明 本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺,为本次交易所提供的有关信息 均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.如因提 供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给国新健康或者投资者造成 损失的,将依法承担赔偿责任. 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案 件调查结论明确之前,不转让在国新健康拥有权益的股份(如有),并于收到立 案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交国新健康董 事会,由董事会代向证券交易所和登记结算公司申请锁定;