PDF《杭州洁诺清洁用品股份有限公司》

2019 年向关联方杭州信和五金工具有限公司采购工具 2,000,000.00 元. 6)浙江洁诺新材料有限公司,系公司全资子公司,因生产经营需要,预计

2019 年向关联方杭州信和五金工具有限公司销售无纺布 3,000,000.00 元. 详见公司于

2018 年12 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)发布的 《杭州洁诺清洁用品股份有限公司预计

2019 年日常关联交易公告》 (公告编号:2018-053) .

(三)审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2018 年年度审计 机构》议案 公司

2017 年度财务审计聘请了中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"中汇会计师事务所")担任公司的审计机构.中汇会计师事务所坚持独立 审计原则,客观、公正、公允地反映公司

2017 年度财务状况,切实履行了审计 机构应尽的职责. 公司董事会综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好 的合作,公司拟续聘中汇会计师事务所为公司

2018 年年度审计机构,负责公司

2018 年度财务报告审计工作.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证 件或证明;

2、 自然人股东由代理人代表出席的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 代理人身份证(复印件及原件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件;

3、法人 股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营业执照》副 公告编号:2018-054 本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件);

4、法定代表人授 权的代理人出席本次会议,应提供提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公 章)、法定代表人身份证(原件及复印件)、法人股东签署的授权委托书原件和 代理人的身份证(原件及复印件).

(二)登记时间:2019 年1月14 日9点至

9 点30 分

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:姓名:陈媛媛;

联系

电话:0571-88163850;

联系地址: 杭州市萧山经开区桥南区块鸿兴路

181 号

(二)会议费用:与会股东的交通费、住宿费自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开前

10 日书面提交至公司董事会.

五、备查文件目录 《杭州洁诺清洁用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 董事会

2018 年12 月28 日