PDF《杭州洁诺清洁用品股份有限公司》

公告编号:2018-054 证券代码:836182 证券简称:洁诺股份 主办券商:方正证券 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 董事会保证本次股东大会的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定.本次会议召开无需相关部门批 准或履行其他程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月14 日上午

9 时-12 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2018-054 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月7日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路

181 号.

二、会议审议事项

(一)审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案 1) 因补充流动资金需要,

2018 年10 月至

12 月子公司杭州鲜生友请供应链 有限公司向关联方黄叶会借款共计 120,000 元,无利息支出,已全部归还. 2)2018 年10 月至

12 月子公司杭州鲜生友请供应链有限公司向关联方张 敏借款 350,000 元,无利息支出,已全部归还. 3)因业务整顿,公司

2018 年12 月将空气净化器和净水机销售给杭州企泰 环保科技有限公司,价税合计 108,797.00 元. 详见公司于

2018 年12 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)发布的 《杭州洁诺清洁用品股份有限公司偶发性关联 交易公告(补发)》 (公告编号:2018-052) .

(二)审议《关于预计

2019 年日常关联交易》议案 1)杭州鲜生友请供应链有限公司,系公司全资子公司,因生产经营需要, 预计

2019 年向杭州修养坊健康科技连锁有限公司控股的鲜生友请各家连锁超市 销售产品累计不超过 1,000,000,000.00 元. 2) 为避免公司

2019 年出现流动资金短缺的情况,公司预计向杭州修养坊健 康科技连锁有限公司借款累计不超过 5,000,000.00 元, 以供公司生产经营使 用,借款利率不高于银行同期贷款基准利率. 公告编号:2018-054 3)杭州鲜生友请供应链有限公司,系公司全资子公司,因生产经营需要, 预计

2019 年向股东张敏借款累计不超过 5,000,000.00 元, 向股东黄叶会借款累 计不超过 3,000,000.00 元,无利息支出,以供公司生产经营需要. 4)浙江洁诺新材料有限公司,系公司全资子公司,因生产经营需要,预计

2019 年向关联方杭州保舒康无纺布有限公司采购原材料 50,000,000.00 元. 5)浙江洁诺新材料有限公司,系公司全资子公司,因生产经营需要,预计